Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh An Giang (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tại phiên họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo ngày 25/3.
Sau 18 năm kể từ ngày trúng vé số độc đắc, cuộc sống của hai người đàn ông từng là bạn thân hoàn toàn thay đổi.
Sau khi bị đưa ra xét xử cùng 'bà trùm' Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) về các tội 'Buôn lậu' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' năm 2023 và đang trong thời gian chấp hành án phạt tù, Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980, chủ DNTN tiệm vàng Trương Hưng) và Trương Văn Liêm (sinh năm 1966, chủ DNTN tiệm vàng Trương Liêm, TP. Châu Đốc) tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử về hành vi 'Trốn thuế'.
Ngày 31/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Trương Thái Nguyên (SN 1980) và Trương Văn Liêm (SN 1966, đều trú tại khóm 5, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng về tội 'Trốn thuế'.
Mùa này, những vườn nhãn ở ngoại thành TP.Bạc Liêu đang vào chính vụ thu hoạch. Nhãn Bạc Liêu không chỉ hấp dẫn người ăn bởi vị ngọt thanh, cùi dầy mà những vườn trồng nhãn nơi đây cũng là điểm 'check – in' của nhiều du khách.
Thời điểm này, nhiều vườn nhãn trăm năm tuổi từ xã Hiệp Thành đến Vĩnh Trạch Đông đang vào độ chín rộ càng làm tăng vẻ đẹp trù phú của vùng ven biển thành phố Bạc Liêu. Khắp các nhà vườn, từng chùm nhãn chi chít quả mọng nước đang chờ người đến hái.
Sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới, cơ quan điều tra tiếp tục xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) có vai trò chủ mưu, cầm đầu ở các vụ án khác. Từ năm 2022 đến nay, Mười Tường bị xử phạt tất cả 4 tội danh cùng với những mức án nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong toàn xã hội.
Chiều 13/8, sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) 16 năm tù về tội 'Buôn lậu', 7 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Sau 5 ngày xét xử, ngày 13/8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) 16 năm tù về tội 'buôn lậu', 7 năm tù về tội 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Chiều 13/8, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù; Phạm Tấn Lộc (SN 1986) 13 năm tù; Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979) 10 năm tù cùng về các tội 'Buôn lậu' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Trong nhóm các bị cáo, bà trùm buôn lậu vàng - Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị đề nghị mứa án cao nhất đến 27 năm tù.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị VKS đề nghị mức án từ 23 đến 27 năm tù về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ buôn lậu 51 kg vàng.
Nhiều người thú nhận không nhớ rõ những tài sản gì đang bị tạm giữ
Trước lời khai có mâu thuẫn giữa 2 bị cáo, HĐXX liên tục nhắc nhở họ nên thành khẩn
Ngày 9/8, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên xét xử bà 'trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển USD qua biên giới.
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh vẫn bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh vẫn bị buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong khi nhậu chung, Lê Văn Đáng đâm bị hại, để lại thương tích 54%.
Trong suốt các phiên xét xử gần 2 tuần qua, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) chỉ thừa nhận mình là người giúp sức, chứ không phải vai trò chủ mưu như trong cáo trạng nêu.
Ngày 24-2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sau 2 tuần xét xử.
Cháu rể trùm buôn lậu Mười Tường khai nhận mỗi khi có vàng, y đem giao cho một tiệm vàng ở quận 5, TP HCM. Quá trình giao tiền - vàng diễn ra trong nhà vệ sinh.
Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu gần 51kg vàng. Trong phần xét hỏi, nhóm chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi, song đã bị chủ tọa chỉ rõ sự mâu thuẫn trong lời khai.
Bị cáo là chủ các tiệm vàng khai rằng không biết nhóm của Mười Tường và người ở Campuchia và không buôn lậu vàng; còn bị cáo là chủ tiệm ở Châu Đốc thì cho rằng chỉ trung chuyển để hưởng tiền công.
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đang tiến hành xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường (54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và 24 đồng phạm, trong đó nhiều người từng là các chủ doanh nghiệp tại An Giang và TP. Hồ Chí Minh trong vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 qua biên giới.
Vừa bị tuyên phạt 3 bản án về vận chuyển trái phép 470 nghìn USD, buôn lậu đường cát và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, ngày 13/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu gần 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
Ngày 13/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm cùng về các tội: 'Buôn lậu vàng' và 'Vận chuyển tiền tệ trái phép'.
Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc và TP HCM.
Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 24 đồng phạm bị đưa ra xét xử trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
An Giang là xứ 'đi hoài không hết'. Với khách phương xa, vùng đất này có rất nhiều điều để khám phá, tham quan. Kể cả chúng tôi, những người làm báo chuyên nghiệp, cứ lục lọi, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tỉnh, nhưng chưa bao giờ hết chuyện để kể với độc giả.
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cùng với việc bóc tách vụ án, tiếp tục xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích 'chạy án' cho bà trùm và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT cũng sẽ làm rõ hành vi 'trốn thuế' và 'rửa tiền' của các đối tượng liên quan.
Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu của bà trùm có tính chất chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, xảo quyệt, hoạt động nhiều năm trên tuyến biên giới.
Với phương châm đánh mạnh, đánh trúng vào các đường dây tội phạm, công an khu vực Tây Nam Bộ đã xác lập, đấu tranh nhiều chuyên án lớn.
Thời gian qua, công an các tỉnh, thành phố tại vùng Tây Nam Bộ đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm với phương châm 'đánh mạnh, đánh trúng' vào các đường dây tội phạm, đối tượng cầm đầu nhằm 'xử lý một vụ có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực'. Nhiều chuyên án lớn được xác lập, đấu tranh, triệt phá…
Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ trốn thuế trên địa bàn với số tiền 'khủng'. Để rộng đường dư luận, PV Báo CAND có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang...
Thời gian qua, trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh vàng; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ trốn thuế với số tiền 'khủng'...
Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua đã liên tiếp khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can về hành vi 'Trốn thuế', số tiền không kê khai nộp thuế theo quy định rất lớn từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh An Giang liên tiếp khởi tố bị can đối với hàng loạt chủ doanh nghiệp điều tra tội trốn thuế. Có những vụ tiền trốn thuế lên đến cả trăm tỷ đồng.
Người chi 20 tỉ đồng nhằm điều động Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác tiếp tục bị khởi tố tội trốn thuế với số tiền gần 49 tỉ đồng; 1 số tiệm vàng liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường cũng có dấu hiệu trốn thuế lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ An Giang) cùng 24 người khác về tội Buôn lậu.
Lời khai các bị can cho thấy có ngày, đàn em của trùm buôn lậu Mười Tường vận chuyển trái phép 200 kg vàng về Việt Nam và đưa sang Campuchia hơn 10 triệu USD.