Thời gian qua, trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh vàng; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ trốn thuế với số tiền 'khủng'...
Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua đã liên tiếp khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can về hành vi 'Trốn thuế', số tiền không kê khai nộp thuế theo quy định rất lớn từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh An Giang liên tiếp khởi tố bị can đối với hàng loạt chủ doanh nghiệp điều tra tội trốn thuế. Có những vụ tiền trốn thuế lên đến cả trăm tỷ đồng.
Người chi 20 tỉ đồng nhằm điều động Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác tiếp tục bị khởi tố tội trốn thuế với số tiền gần 49 tỉ đồng; 1 số tiệm vàng liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường cũng có dấu hiệu trốn thuế lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) về tội trốn thuế.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Ngô Phú Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán cát.
Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi 'Trốn thuế'.
Bị can Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, tổng doanh thu trên 63,4 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn và kê khai thuế.
Ngô Phú Cường được xác định đã có hành vi không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế…để thực hiện hành vi trốn hơn 19 tỷ đồng tiền thuế.
Ngày 22/04, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường, (sinh năm 1974, ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội 'Trốn thuế' quy định tại Khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại hơn 19 tỷ đồng.
Chiều ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường, sinh năm 1974, cư trú: khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội 'Trốn thuế' quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Ngô Phú Cường trực tiếp giao dịch mua bán cát với tổng doanh thu hơn 63 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, qua đón trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.
Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường, 48 tuổi, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra làm rõ về hành vi 'Trốn thuế'.