Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định, đối tượng Trần Thế Huynh, sinh năm 1986, trú tại thôn Tô Đê, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên đã có hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Thủ đoạn của Trần Thế Huynh là dùng tên giả, tự xưng cán bộ Công an và có quen biết nhiều lãnh đạo có thể xin mua được các suất đất dự án với giá 'ngoại giao', giá rẻ hơn giá thị trường. Tin tưởng các thông tin đối tượng đưa ra, nhiều người dân đã chuyển tiền cho Huynh mua đất dự án để đầu tư.