Sau khi chuyển nhầm 3 tỷ đồng, bà Chi (49 tuổi, ngụ Đà Nẵng) đến ngân hàng báo về việc chuyển nhầm, yêu cầu người được chuyển nhầm trả lại tiền, nhưng người này đến nay vẫn chưa trả lại 3 tỷ đồng. Ngoài ngân hàng còn thu tiền nợ trước hạn của người được chuyển nhầm.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa có văn bản đề nghị một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu của tội 'chiếm giữ trái phép tài sản' được quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự.
Bà Nguyễn Thị Bích Chi (1974, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc chuyển nhầm 3 tỷ đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (1987, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhưng bị bà này giữ và chây ì không chuyển trả lại.