Fed cho biết Citibank đã 'không có những hành động tức thời và hiệu quả để sửa đổi các nguyên tắc trong lĩnh vực quản lý rủi ro, quản lý chất lượng dữ liệu và kiểm soát nội bộ.'
Các nhà chức trách Mỹ đã phạt ngân hàng Citibank 400 triệu USD do sự yếu kém trong quản lý rủi ro, đồng thời yêu cầu ngân hàng này chấn chỉnh lại hoạt động kiểm soát nội bộ.