Campuchia cho biết đã dẫn độ Li Xiong – cựu lãnh đạo của một tập đoàn tài chính tại nước này sang Trung Quốc, với cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm.
Thủ tướng Hun Manet lên tiếng về tác động tiêu cực của các trung tâm lừa đảo đến kinh tế và danh tiếng của Campuchia, khẳng định sẽ ra tay hành động mạnh mẽ.
Giới chức Campuchia khẳng định các đợt trấn áp kể từ đầu năm 2026 nhằm vào các 'ổ lừa đảo trực tuyến' đã làm giảm một nửa hoạt động của những mạng lưới lừa đảo.
Một quan chức cấp cao Campuchia xác nhận nước này đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây.
Cảnh tượng này diễn ra tại nhiều khu phức hợp bị nghi ngờ là ổ lừa đảo trên khắp Campuchia trong tuần qua, khi Chính phủ Campuchia tuyên bố mở chiến dịch trấn áp ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.
Việc bắt giữ và dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí, Chủ tịch Prince Group, về Trung Quốc đã khiến tập đoàn này nhanh chóng tan rã.
Chen Zhi (Trần Chí) bị Mỹ truy tố với cáo buộc gian lận hàng tỷ USD và điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến do hàng trăm lao động bị buôn bán ở Campuchia thực hiện.
Ngày 8/1 đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin Nhà sáng lập tập đoàn Prince - Chen Zhi đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để điều tra các cáo buộc lừa đảo và điều hành sòng bạc trái phép.
Đài truyền hình Trung Quốc CCTV ngày 8/1 công bố đoạn video cho thấy ông trùm Chen Zhi bị ba sĩ quan Trung Quốc áp giải từ máy bay của hãng hàng không China Southern Airlines, bị còng tay và đầu trùm khăn đen.
Truyền thông Trung Quốc đã công bố loạt hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh nước này áp giải Trần Chí về nước sau khi ông trùm bị bắt giữ tại Campuchia.
Hôm 8/1, hãng tin AP dẫn tuyên bố của chính phủ Campuchia cho biết họ đã bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc 'ông trùm' kinh doanh nổi tiếng Trần Chí (Chen Zhi), người bị cáo buộc cầm đầu những đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn xuyên quốc gia và bị chính quyền Mỹ truy nã về các tội danh hình sự liên quan.
Ngày 7/1, tờ Cambodia China Times xác nhận Trần Chí, nhà sáng lập và cựu Chủ tịch Tập đoàn Prince, đã bị bắt giữ tại Campuchia và dẫn độ tới Trung Quốc, nhiều khả năng phải đối mặt với nhiều cáo buộc.
Trần Chí là người sáng lập Prince Group, một tập đoàn đa quốc gia mà các nhà chức trách cho rằng đóng vai trò là bình phong cho 'một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á'.
Nhân vật này đã bị bắt cùng với 2 người khác là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui. Cả 3 người sau đó đã bị trục xuất về Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh.
Singapore cho biết đã bắt giữ một công dân với cáo buộc 'liên quan đến hoạt động rửa tiền', có mối liên hệ với ông trùm đứng sau một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất châu Á.
Tội phạm tài chính như Prince Group ngày càng tinh vi, khi những loại hình tội phạm truyền thống như rửa tiền, gian lận, buôn người cùng tồn tại và ẩn dưới vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Hàn Quốc tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt lên 15 cá nhân và hơn 100 tổ chức liên quan hoạt động phạm tội xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.
Cảnh sát Singapore vừa đột kích công ty cho vay liên quan tập đoàn Prince Group trong chiến dịch truy quét đường dây lừa đảo tỷ USD do Trần Chí cầm đầu.
Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).
Chen Zhi, nhà sáng lập tập đoàn Prince Group tại Campuchia, chỉ là 'bù nhìn' che giấu 7 cổ đông bí mật.
Tập đoàn Prince Group vừa phát đi tuyên bố khẩn để bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông chủ của họ - Chen Zhi (Trần Chí) liên quan đến hoạt động phi pháp.
Chiến dịch truy quét quy mô lớn tại KK Park phơi bày mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, buộc hàng nghìn kẻ gian tháo chạy và làm rung chuyển đế chế tội phạm mạng ở Đông Nam Á.
Công ty quản lý tài sản gia đình ở Singapore của Trần Chí - ông trùm lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền quốc tế - từng nhiều lần đệ đơn kiện một CEO với cáo buộc chiếm đoạt 4,5 triệu USD.
Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, từ giữa tháng 10/2025 đến nay, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế liên tiếp giáng các đòn chí mạng vào Prince Group - tập đoàn đa quốc gia khổng lồ của Campuchia, bị cáo buộc là trung tâm của một đế chế tội phạm toàn cầu. Các vụ tịch thu tài sản lên đến hơn 16 tỷ USD, bao gồm lượng bitcoin khổng lồ ở Mỹ đến biệt thự xa xỉ ở London, du thuyền tại Singapore và mới đây nhất là 2 cuộc tấn công đồng loạt ở Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) hôm 04/11.
Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ nhiều người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 4-11 thông báo đóng băng khoảng 352 triệu USD liên quan đến tập đoàn Prince của 'ông trùm' Chen Zhi.
Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt 25 người của tập đoàn Prince, tịch thu hơn 4,5 tỉ Đài tệ tài sản, bao gồm 26 siêu xe và nhiều biệt thự.
Các tài sản bị thu giữ gồm 6 bất động sản, cùng nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt liên quan đến Chủ tịch Prince Group - Chen Zhi, hiện bị cáo buộc rửa tiền và gian lận.
Cảnh sát Singapore tịch thu và ban lệnh cấm chuyển nhượng số tài sản trị giá hơn 115 triệu USD, trong khuôn khổ cuộc điều tra làm giả giấy tờ và rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince ở Campuchia và ông chủ Chen Zhi (Trần Chí).
Từ những 'nhà máy nô lệ hiện đại' đến hệ hệ thống rửa tiền tinh vi, tỷ phú lừa đảo Trần Chí cùng các băng đảng đã lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người.
Năm ngân hàng Hàn Quốc có chi nhánh tại Campuchia đã đóng băng tài khoản của Prince Group -tập đoàn bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia và bắt cóc người nước ngoài.
Cựu Tổng Thư ký thường trực Bộ Du lịch Thái Lan bác bỏ thông tin cho rằng ông có quan hệ với BIC Group – tập đoàn bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Ngày 17/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố tỷ phú Campuchia Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince vì điều hành đường dây lừa đảo lao động cưỡng bức tại Campuchia và tham gia vào các chương trình lừa đảo tiền điện tử. Vậy Chen Zhi là ai, và tại sao Mỹ lại truy tố ông ta?
Trong chiến dịch truy quét toàn cầu nhằm triệt phá mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn Prince Group, Zhu Zhongbiao (Chu Trung Bưu), nhân vật chủ chốt của đường dây, đã trở thành tâm điểm chú ý quốc tế.
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia đồng loạt phong tỏa hơn 91 tỷ won của Prince Group - công ty bị nghi điều hành tổ hợp tội phạm xuyên quốc gia.
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong nộp giải trình bằng văn bản, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Quân đội Myanmar vừa triệt phá một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn ở khu vực gần biên giới với Thái Lan, bắt giữ hơn 2.000 người và thu giữ hàng chục thiết bị kết nối dịch vụ vệ tinh Starlink.