Do mất nguồn thu để trả nợ cho các khoản vay đến hạn tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, Lã Quang Bình chỉ đạo em gái đến gặp Đào Hoàng Thắng đề nghị chuyển 300.000 cổ phiếu để nhờ Thắng tạo điều kiện tiếp tục giải ngân cho các công ty của Bình.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY Lã Quang Bình đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỉ đồng
Lã Quang Bình sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.
Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 35 bị can khác về các tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Để có tiền trả nợ, Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY móc nối nhiều cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ rồi rút tiền cho hàng chục công ty của mình.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Đại gia Lã Quang Bình, Chủ tịch Công ty ECPAY sử dụng 64 công ty để vay vốn ngân hàng, gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can khác về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 3 cựu Giám đốc, lãnh đạo ngân hàng....
Các bên thống nhất, để tránh việc các công ty trên rơi vào nợ xấu nhóm 3, ông Bình phải huy động nguồn tiền khác để trả nợ cho các khoản vay đến hạn nhằm giảm dần dư nợ. Đồng thời dùng các pháp nhân khác lập khống hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh thẻ cào và bổ sung tài sản thế chấp trị giá bằng 70% khoản vay...
Kết luận thể hiện, mặc dù biết rõ các công ty của ông Bình không có hoạt động kinh doanh, hồ sơ được lập khống nhưng Hà, Nhân, Ngọc vẫn lập, duyệt hồ sơ. Ngân hàng đã cấp 92 L/C với giá trị hơn 48 triệu USD. Đến nay còn 33 L/C của 31 công ty chưa thanh toán với số tiền hơn 350 tỷ đồng...
Sau khi 'đại gia' Lã Quang Bình bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ, nhiều người đặt câu hỏi, cổ phiếu có được coi là tài sản và đưa hối hộ bằng cổ phiếu bị xử lý ra sao?
Biết Lã Quang Bình cần tiền tất toán tại ngân hàng, rút tài sản thế chấp, Phạm Như Hà dùng thủ đoạn buộc ông này vay tiền của Nguyễn Hoài Anh với lãi suất 146%/năm.
Ông Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh Đống Đa đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để chỉ đạo cấp hạn mức tín dụng...
'Đại gia' Lã Quang Bình và em gái bị đề nghị truy tố cùng lúc 2 tội danh, do có hành vi sử dụng hàng chục pháp nhân, lập hồ sơ khống vay vốn ngân hàng gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho tổ chức tín dụng.
Đại gia Lã Quang Bình và em gái bị đề nghị truy tố 2 tội là vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.
Cao điểm cuối năm, lực lượng quản lý thị trường cả nước sẽ tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm bẩn.
Thời điểm cận Tết cũng chính là dịp các loại thực phẩm bẩn, thực phẩm quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ... được trà trộn, tung ra thị trường tiêu thụ.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số lượng bít tất giả mạo nhãn hiệu thành phẩm lên đến hàng chục nghìn đôi, cùng với khối lượng lớn tem mác in sẵn logo các nhãn hiệu lớn.
Ước tính, số lượng tất giả mạo nhãn hiệu thành phẩm lên đến hàng chục nghìn đôi.
Ngày 27/12, thông tin từ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa kiểm tra, phát hiện 1 kho hàng, thu giữ trên 1 tấn thực phẩm bẩn.
Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Đội Quản lý thị trường số 22 – Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, phát hiện 1 kho hàng thực phẩm, thu giữ trên 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm: lòng lợn non, tràng lợn, lườn ngỗng…
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng liên ngành gồm Công an và Quản lý Thị trường đã bóc gỡ một đường dây tiêu thụ thực phẩm bẩn, đưa từ biên giới về Hà Nội để chuẩn bị tiêu thụ trong dịp cuối năm.
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát hiện kho hàng đông lạnh chuyên cung cấp 'thực phẩm bẩn' là nội tạng lợn, lườn ngỗng, trứng gà non… cho các nhà hàng, quán ăn vỉa hè.
Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm vừa phát hiện, kiểm tra 01 kho hàng thực phẩm, thu giữ trên 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Kiểm tra một kho lạnh là một căn nhà cấp 4 lụp xụp nằm giữa cánh đồng, phát hiện cả tấn thực phẩm 'bẩn' chờ đổ buôn cho các quán ăn vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Lực lượng chức năng TP. Hà Nội vừa phát hiện kho hàng trong căn nhà cấp 4 ở cánh đồng thuộc phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) chứa hơn 1 tấn thực phẩm bẩn.
Ngày 27/12, Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, Đội QLTT số 22, Cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với CSKT CAQ Bắc Từ Liêm vừa bất ngờ kiểm tra một kho lạnh phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm bẩn.