Trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình), Công an TP Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 10 người, kèm theo đó là phong tỏa, tạm giữ số tài sản trị giá tới 900 tỷ đồng.
'Shark Bình' cùng các đồng phạm bị cơ quan điều tra xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư thông qua dự án đồng tiền số 'Antex' và có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan Công an đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các công ty trong hệ sinh thái Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech do 'Shark Bình' làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Shark Bình chỉ đạo thành lập Nextland và yêu cầu nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu (sử dụng 2 hệ thống sổ sách) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.
Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'. Theo điều tra ban đầu, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tại CTCP Kinh doanh bất động sản Nextland để che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Đại diện PC03 Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ thêm những hành vi của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vì liên quan đến nhiều sai phạm.
Shark Nguyễn Hòa Bình và 9 người bị khởi tố cùng tội danh đó là tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Công an Hà Nội xác nhận Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng chính thức, liên quan vụ án lừa đảo và các vi phạm tài chính đáng chú ý...
Công an Hà Nội xác định Nguyễn Hòa Bình cùng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Công an TP Hà Nội cho biết, đến giờ phút này 'chưa nhận được thông tin gì thông tin hôn nhân của 'Shark Bình' và vợ'.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech cùng 9 người đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội khởi tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Theo cơ quan Công an, 'Shark' Bình bị bắt liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt số tiền rất lớn của các nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech và 9 người bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. CQĐT tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...của ông Bình và đồng phạm.
Cơ quan Công an xác định dự án tiền số Antex không được triển khai theo đúng lộ trình song Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn...