Thành khai đã dùng số tiền chiếm đoạt được để mua cổ phần Công ty MHD Hà Nội, trả nợ đáo hạn các khoản vay, trả nợ gốc, trả lãi cho các cá nhân và đầu tư xây dựng.
Thua lỗ trong làm ăn nhưng Thành vẫn tạo dựng được lòng tin với một số tổ chức tín dụng, cá nhân và sau đó giả chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng...
Dự kiến ngày 26/12 tới, TAND Hà Nội sẽ đưa bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác ra xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày.
Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng
Sau khi tòa sơ thẩm trả hồ sơ, VKSND TP Hà Nội xác định không có căn cứ cáo buộc ông Đặng Nghĩa Toàn giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
Theo cáo trạng mới, các bị can Quản Trọng Đức - cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á và cấp dưới Nguyễn Mai Phương (kiểm sát viên) bị thay đổi tội danh từ 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' sang tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cấu kết với cán bộ ngân hàng, siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành (Hà Nội) cùng các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của ngân hàng và các cá nhân
Tại bản cáo trạng mới, Viện kiểm sát truy tố thêm một bị can là lao động tự do về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can là cựu cán bộ ngân hàng từ tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' sang tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cáo trạng của VKS xác định bị can Nguyễn Thị Hà Thành đã có hành vi lừa tiền của 3 ngân hàng, với số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Sau một thời gian điều tra bổ sung, Viện kiểm sát đã truy tố bị can Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á - VAB) cùng thuộc cấp Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 6-12, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố bị can Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ở TP Hà Nội, là lao động tự do) và 25 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
VKS đổi tội danh truy tố đối với bị can Quản Trọng Đức và thuộc cấp Nguyễn Mai Phương sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ bị cáo buộc giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang nghiên cứu hồ sơ mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 bị cáo về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.