Mặc dù ngành chức năng liên tục cảnh báo nhưng tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép vẫn diễn biến phức tạp.
Huỳnh Thị Kim Oanh cùng nhiều đối tượng đã thành lập, sử dụng 25 pháp nhân công ty, hơn 100 tài khoản ngân hàng bán lại cho các đối tượng ở Campuchia để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, thường trú TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, thường trú tỉnh Thái Bình) về các hành vi mua bán tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18/2/2025, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá đường dây lập các tài khoản doanh nghiệp 'ma' để bán lại cho băng nhóm lừa đảo bên Campuchia.
Huỳnh Thị Kim Oanh và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 25 pháp nhân công ty, trên 100 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt trên 100 tỉ đồng của hơn 200 người
Huỳnh Thị Kim Oanh điều hành đường dây chuyên mở tài khoản ngân hàng rồi bán tài khoản cho những kẻ lừa đảo qua mạng.