Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo có xu hướng tăng, các đối tượng tội phạm thường sử dụng tiền ảo (tiền mã hóa) để huy động vốn bất hợp pháp, lập ra các dự án đầu tư lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Các đối tượng đã quảng cáo về chiếc thẻ visa được in hình và nạp được 'tiền ảo' để thanh toán trên phạm vi toàn cầu. Thực chất đây chỉ là chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư...
Nhóm lừa đảo MPX đã khiến hơn 2.000 nạn nhân sập bẫy, chủ yếu là người già, với lời hứa lợi nhuận cao và trả hoa hồng hấp dẫn.
Theo các chuyên gia, Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa. Những người tham gia vào thị trường như Pi hay đầu tư vào các mã tiền ảo nói chung đều tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại.
Những năm gần đây, hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo đã bị phanh phui, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các nhóm tội phạm ngày càng tinh vi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về công nghệ tiền ảo để lừa đảo. Dù đã được cảnh báo nhưng vì lợi nhuận, vì lòng tham che mắt, không ít nạn nhân vẫn 'đốt' tiền cho những giấc mơ làm giàu bằng tiền ảo.
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 20/02, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 11 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 ôtô và tiền trong tài khoản khoảng 35 tỷ đồng. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa trong đường dây lừa đảo núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo này khoảng 500 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng cầm đầu trong vụ lừa mua tiền ảo 2.000 tỷ đồng không chỉ dùng nhiều thủ đoạn để xóa vết dòng tiền mà còn 'thao túng' cả nhân viên cấp dưới.
Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Để lừa nhà đầu tư, đường dây lừa đảo tiền ảo đã dùng chiêu trò để 'thần thánh hóa' về chiếc 'thẻ đen' được tích tiền ảo có thể thanh toán toàn cầu.
Hàng ngày, từ sáng tới tối mịt, tại một quán cà phê sang trọng trên phố Hoàng Đạo Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội) luôn tấp nập người ra vào. Theo nhân viên quán, những vị khách này là 'chuyên gia tài chính' của một mạng lưới tiền ảo. Mỗi ngày họ đều tiếp cả vài chục người để mời chào bỏ tiền đầu tư đồng tiền có tên MPX.
Khi chiếm đoạt được nhiều tiền, Hoàng không thoát khỏi cám dỗ của siêu xe, đồ hiệu. Trong đó, đối tượng sở hữu xe siêu sang Rolls-Royce mang biển 80 nhờ thu nhập lên tới 1 tỷ đồng/tháng.
Qua đấu tranh, bước đầu xác định có hơn 1.900 người tham gia đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số trên, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Quá trình điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi, Cơ quan Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.