Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier liên quan đến đường dây lừa đảo thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến trên không gian mạng.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố Trần Đức Giang về hành vi rửa tiền trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng của một người dân.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa đấu tranh làm rõ vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Rửa tiền', thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng và tiếp tục mở rộng điều tra trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội 'Rửa tiền'.
Được các đối tượng chào mời, dụ dỗ tham gia đầu tư vàng và ban đầu thấy có lời, người đàn ông tại Đà Nẵng nhiều lần nộp hơn 5,3 tỷ đồng, bị mất sạch. Vào cuộc điều tra, Công an làm rõ đối tượng trong tập đoạn lừa đảo xuyên quốc gia.
Công an Đà Nẵng xác định Trần Đức Giang tham gia luân chuyển dòng tiền phạm pháp.
Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Ngày 8/1, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' và khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (40 tuổi, ở thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội 'Rửa tiền'.
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Đà Nẵng vừa đấu tranh làm rõ vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - rửa tiền', đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (SN 1986, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội 'Rửa tiền'.
Tin lời mời gọi đầu tư sinh lời cao trên không gian mạng, một người dân tại Đà Nẵng đã mất hơn 5,3 tỷ đồng.