Với thủ đoạn lập dự án 'ma', phát hành đồng tiền mã hóa tên 'TOSI', 4 đối tượng: Nguyễn Thế Duy (1981, trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng); Dương Quang Hải (1985, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (1984), Dương Thanh Kỷ (1985, cùng trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền hơn 1,7 tỷ đồng của 2 nạn nhân ở phường Liên Chiểu. Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh làm rõ.
Ngày 29/11, Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lập dự án tiền ảo 'TOSI' để lừa đảo theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhà đầu tư.
Tối 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng sự nở rộ của các dự án tiền ảo, nhóm đối tượng tại Đà Nẵng đã lập nên dự án TOSI với vỏ bọc công nghệ cao, sử dụng mạng xã hội và hội thảo đầu tư để chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng trước khi bị bắt giữ.
Thiết kế dự án tiền điện tử 'ma', phát hành đồng tiền mã hóa tên 'TOSI' để lôi kéo người tham gia đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, 4 đối tượng đã chiếm đoạt của 2 nạn nhân với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Theo điều tra, các đối tượng đưa ra mức lãi suất 'trên trời' từ 3% đến 22% và trả thưởng theo mô hình đa cấp. Nhóm này còn liên kết lập kênh YouTube 'TOSI VIETNAM', tổ chức hội thảo, livestream và tuyển dụng các Leader tại địa phương để lôi kéo người tham gia...