Bị cáo từng là luật sư, có kiến thức pháp luật nhưng thực hiện nhiều hành vi gian dối, chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,46 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn 'chạy án' và kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.
Từ chiêu lừa đáo hạn ngân hàng và chuyển nhượng đất, một nữ nhân viên ngân hàng tại Bình Dương cũ đã chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Trong thời gian làm việc tại ngân hàng, Phạm Thị Mai đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để vay tiền của nhiều người, qua đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Ngoài ra, bị cáo Mai còn chiếm giữ nửa tỷ đồng của người khác chuyển khoản nhầm cho Mai.