Cáo trạng xác định Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) đã ký các tài liệu, chứng từ... hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn nhằm giúp bà Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Quá trình triển khai dự án khu dân cư tại Khu 13D – Khu đô thị mới Nam TPHCM (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ), em trai bà Hứa Thị Phấn là Hứa Xường giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành và tham gia các hoạt động liên quan đến huy động vốn của doanh nghiệp thực hiện dự án.
Trong vụ án, bà Hứa Thị Phấn - người điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ, chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ngân hàng, phải chịu trách nhiệm với vai trò chính trong vụ án. Do bà Hứa Thị Phấn đã chết nên không xem xét xử lý hình sự. Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.
Theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn (đã chết), những người nhà, người quen của bà này đã hoàn thiện hồ sơ khống để vay hơn 249 tỉ đồng tại ngân hàng trái quy định...