Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico ngày 19-11 cho biết Cơ quan Tình báo tài chính (UIF) đã phối hợp với Mỹ xác định và phong tỏa tài khoản của 19 đối tượng với cáo buộc liên quan đến mạng lưới tội phạm.
Ngày 19/11, Bộ Tài chính và Tín dụng công của Mexico (SHCP) cho biết Cơ quan Tình báo tài chính của nước này (UIF) phối hợp với các cơ quan chức năng của Mỹ đã xác định và phong tỏa tài khoản của 19 đối tượng chính, gồm 10 cá nhân và 9 doanh nghiệp, với cáo buộc tham gia vào các hoạt động tài chính liên quan đến mạng lưới tội phạm.
13 sòng bạc tại Mexico đã bị đình chỉ hoạt động do bị cáo buộc tham gia các đường dây rửa tiền quy mô lớn, luân chuyển hàng triệu USD sang Mỹ, Panama và nhiều nước châu Âu..