Nhóm đối tượng này hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức huy động vốn trái phép thông qua website và đồng tiền kỹ thuật số mang tên TCIS.
Công an Phú Thọ triệt phá đường dây đa cấp trá hình đầu tư tiền số trái phép, bắt giữ người cầm đầu, thu hồi hơn 30 tỉ đồng, ngăn chặn kịp thời hàng trăm người bị lừa tại hội thảo quy mô lớn.
Chỉ vài buổi 'hội thảo' kín, một nhóm đối tượng đã huy động hàng trăm tỷ đồng qua mô hình đa cấp trá hình, núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số. Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh là đơn vị đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án, bóc tách thủ đoạn của nhóm đối tượng này. Từ một điểm mờ trên bản đồ, họ đã khởi đầu cho cuộc điều tra quy mô toàn quốc, góp phần khởi tố vụ án nghiêm trọng liên quan đến hai tội danh: 'Kinh doanh đa cấp trái phép' và 'Chiếm đoạt tài sản qua mạng'. Điều đó đã khẳng định bản lĩnh, sự sắc bén và quyết đoán của lực lượng an ninh kinh tế - những chiến sĩ đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ thế trận an ninh kinh tế .