Cơ quan điều tra xác định, các bị can là cựu thành viên Ban quản trị chung cư Miếu Nổi đã Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Trong đó, bị can Phạm Phương (cựu Trưởng BQT Chung cư Miếu Nổi) giữ vai trò chủ mưu và hưởng lợi hơn 648 triệu đồng.
Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra (lần 3, sau nhiều lần điều tra bổ sung) vụ án xảy ra tại chung cư Miếu Nổi phường Gia Định (phường 3, quận Bình Thạnh cũ). Trong kết luận lần này, số tiền cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm tham ô tài sản được xác định là 1,2 tỷ đồng (trước đó là 2,5 tỷ đồng).
Các bị can là thành viên ban quản trị cũ Chung cư Miếu Nổi bị cáo buộc đã tự ý lấy tiền đóng góp của cư dân để chi trả cho việc đóng phạt, đền bù tiền mặt bằng...