Mặc dù dự án bị thu hồi chứng nhận đầu tư do không đủ năng lực tài chính, nhưng Trần Việt Thắng vẫn kêu gọi góp vốn, chuyển nhượng dự án cho nhiều công ty và cá nhân, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 12,8 tỷ đồng.
VKSND tỉnh Hậu Giang đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Trần Việt Thắng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức' theo quy định tại Điều 147 và Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.