Tội phạm rửa tiền sử dụng nhiều phương thức như máy trộn tiền điện tử (crypto mixer), cầu nối xuyên chuỗi (cross-chain bridge), hay hình thức 'nhảy cóc' giữa các ví để che giấu dòng chảy của tiền.
Khi tiền điện tử (tiền số) tiếp tục phát triển, rủi ro về hoạt động tội phạm cũng tăng theo. Trong đó, những kẻ rửa tiền ngày càng sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp. Điều này đặt ra thách thức mới cho ngành chức năng trong công tác phòng chống rửa tiền xuyên biên giới.
Tiền điện tử đã mở ra kỷ nguyên đổi mới tài chính tại một số quốc gia, song cũng tạo ra những thách thức cho các nhà quản lý trong phòng chống tội phạm. Theo đó, một báo cáo mới đây của Chainalysis nhận định hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử đang diễn biến ngày càng sôi động và phức tạp…