Không có nghề nghiệp ổn định, nhóm đối tượng đã móc nối với nhau để tiêu thụ USD giả bằng hình thức đổi tiền qua ngân hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Các bị cáo đã tham gia mua bán số lượng lớn tiền ngoại tệ giả tương đương 12 tỷ đồng tiền Việt Nam.