Sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền cho người dân vay.
Ngày 19/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Quốc Anh (SN 1985, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Hải (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh) về hành vi 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng'.