Để trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh được phát hành có nguyên nhân từ một số lỗi vi phạm của 5 công ty chứng khoán gồm: An Bình, Bảo Việt, Agriseco, Everest, KIS Việt Nam trong vai trò đơn vị tư vấn phát hành.
Ba tháng trở lại đây, ngân hàng Agribank đã rao bán các khoản nợ liên quan Tân Hoàng Minh với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.
Giả mạo BCTC (sau kiểm toán), Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.000 tỷ đồng trái phiếu từ các nhà đầu tư. Trước bối cảnh đó, mã cổ phiếu duy nhất của Tân Hoàng Minh nằm sàn lại bất ngờ tăng kịch trần.
Tại phiên ngày 29/9, cổ phiếu TBH của Tổng Bách Hóa đang 'âm thầm' bỗng tăng trần lên 15.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 30% so với thời điểm 21/9 và gấp 3,8 lần thị giá chỉ trong chưa đầy 2 tháng.