Sau khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang bán ma túy, Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1996), Trương Lan Phương (sinh năm 1988) khai nhận mua từ Nguyễn Văn Vui (sinh năm 1983) và Nguyễn Hoài Phú (sinh năm 1982). Qua điều tra, Phú và Vui tiếp tục khai nhận ma túy có được là của Nguyễn Minh Vương (sinh năm 1981). Các đối tượng đều ngụ khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu.
Muốn có tiền tiêu xài, trả nợ, Nguyễn Thị Mỹ (sinh năm 1982, ngụ phường Long Thạnh) cấu kết Võ Thị Thảo (sinh năm 1979, ngụ phường Long Hưng), Châu Văn Lến (sinh năm 1969), Võ Thụy Ái Diễm (sinh năm 1972, vợ Lến, cùng ngụ phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) lừa tiệm tạp hóa của vợ chồng Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Thị Sen hơn 3,2 tỷ đồng.