Thanh tra NHNN Khu vực 2 vừa chỉ ra một số tồn tại của công ty vàng liên quan công tác phòng chống rửa tiền, hoạt động mua vàng nguyên liệu từ khách hàng cá nhân và duy trì điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.
Qua thanh tra cho thấy, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương tín còn sai sót trong việc thu thập hồ sơ nhận biết khách hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank SBJ). Qua thanh tra, NHNN lưu ý một số vấn đề trong việc duy trì điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ và hoạt động mua vàng nguyên liệu từ khách hàng cá nhân.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 đề xuất đơn vị này có văn bản phối hợp với cơ quan chức năng liên quan các tồn tại tại Sacombank SBJ.