Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố mức lợi nhận tăng gấp 4 lần trong năm 2024, trong bối cảnh giá vàng SJC liên tục lập 'đỉnh'.
Năm 2024, SJC ghi nhận khoản tồn kho hàng hóa hơn 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 104 tỷ đồng bị kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ vì thiếu cơ sở xác định tính đúng đắn.
Chiều 7/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng và phòng chống rửa tiền để điều tra tiến hành xác minh, làm rõ, theo quy định.
Sau kết luận thanh tra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, vừa qua, lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết đã hoàn tất phần lớn các kiến nghị và khẳng định những thiếu sót được nêu không phải là sai phạm nghiêm trọng.
Sau kết luận thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC công bố cuối tháng 5, lãnh đạo công ty này cho biết, hiện đã khắc phục 3/5 kiến nghị được nêu.
Đại diện SJC cho hay doanh nghiệp đã khắc phục gần như hoàn chỉnh 5 kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, chỉ còn vấn đề phòng chống rửa tiền và xử lý hóa đơn là chưa hoàn tất.
Hàng loạt vi phạm về hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, thương mại điện tử… khiến Công ty BTMC bị phạt hơn 2,6 tỷ đồng và bị cơ quan thanh tra chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an điều tra, xử lý.
Vi phạm của các doanh nghiệp vàng như DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu đã vượt 'ranh giới' hành chính và được chuyển sang Bộ Công an điều tra, xử lý. Luật sư cho rằng cần truy đến cùng, kể cả trách nhiệm của cơ quan quản lý, giám sát. Khi tiền phạt quá nhẹ chỉ được coi là 'phí sai phạm', doanh nghiệp sẽ không biết sợ.
Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố, cho thấy các đơn vị bị xử phạt hành chính về chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; trong đó Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bị phạt số tiền lên đến hơn 2,6 tỷ đồng.
Cổ phiếu của PNJ, TPB giảm trong khi cổ phiếu EIB lại tăng sau kết luận thanh tra về chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp về hoạt động kinh doanh vàng, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo các hoạt động thanh tra vàng tại Ngân hàng TPBank (mã cổ phiếu TPB).
Trong 6 bản Kết luận Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nổi lên 2 thương hiệu vàng mà bấy lâu nay người dân rất 'quen mặt', đó là SJC và PNJ. Tuy nhiên, hàng loạt những sai phạm đã được nêu rõ… và bị phạt hàng tỷ đồng cùng những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục.