Kết luận điều tra vụ án Tân Hoàng Minh cho thấy, một số công ty chứng khoán là đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu nhóm Tân Hoàng Minh. Trong đó, Chứng khoán Everest đã ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu 3.230 tỷ đồng cho Công ty Cung điện Mùa đông có vi phạm.
Thay vì trở thành một 'bộ lọc' và 'chốt chặn' giúp cho công tác đấu thầu và phát hành trái phiếu được đảm bảo đúng quy định, nhiều công ty, đơn vị kiểm toán, thẩm định giá lại sẵn sàng trở thành những con rối cho chủ đầu tư và nhà thầu sai khiến, lũng đoạn hoạt động đấu thầu, phát hành trái phiếu gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản của Nhà nước, bòn rút tiền của nhân dân.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Theo đó, ông Đỗ Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 8.000 tỷ đồng...
Hiểu được tâm lý của nhà đầu tư, một doanh nghiệp đã đưa ra tài sản đảm bảo có giá trị cao gấp nhiều lần giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành để nhà đầu tư yên tâm xuống tiền. Song, phần lớn trong số đó là tài sản ảo, được thổi phồng giá trị với sự tiếp tay của các công ty thẩm định giá…
6.630 người bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền 8.644 tỷ đồng trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức liên quan là những con số khiến các nhà đầu tư trái phiếu lo ngại.
Để trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh được phát hành, có nguyên nhân từ một số lỗi vi phạm của 5 công ty chứng khoán gồm: An Bình, Bảo Việt, Agriseco, Everest, KIS Việt Nam trong vai trò đơn vị tư vấn phát hành.
Liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Bộ Công An mới đây cho biết, tập đoàn này và các bị can đã nộp lại toàn bộ hơn 8.600 tỉ đồng chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư, các bị hại chắc chắn nhận lại được tiền.
Nếu vụ án chỉ có một bị hại, người có hành vi vi phạm thực hiện một cách đơn lẻ và CQĐT đánh giá việc trả lại cho bị hại không ảnh hưởng đến kết quả điều tra, khi có đề nghị của bị hại thì CQĐT giao trả tài sản.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chưa có tài liệu xác định UBCK có dấu hiệu giúp sức hoặc liên quan hành vi vi phạm trong vụ Tân Hoàng Minh, chưa có cơ sở đề xuất xử lý trách nhiệm UBCK.
Cơ quan điều tra đã xác định số lượng bị hại và tiền đầu tư trong vụ đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh. Nhiều nhà đầu tư trái phiếu (gọi tắt là trái chủ), đặc biệt là trái chủ cao tuổi rất vui mừng, đến các văn phòng luật sư để hoàn tất thủ tục, mong chờ lấy lại tiền.
Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty Kiểm toán Nam Việt), Chi nhánh phía Bắc đã làm sai lệch kết quả kiểm toán tạo điều kiện để Tân Hoàng Minh 'hô biến' những hồ sơ tài chính bết bát của các công ty con thành có lãi nhằm phát hành trái phiếu, từ đó chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.