Ngày 29/4, Chính phủ Cuba đã ban hành nghị quyết nhằm tăng cường các cơ chế ngăn chặn tội phạm tài chính, qua đó thiết lập quy trình cập nhật cho việc giám sát và kiểm soát các hoạt động kế toán. Đây là một phần trong hệ thống quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
8 bị can ở nhiều tỉnh thành khác nhau vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố do tiếp tay cho đường dây lửa đảo, rửa tiền tại Campuchia
Nhóm đối tượng bị cáo buộc đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi chuyển cho đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia sử dụng để luân chuyển dòng tiền phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi 'Rửa tiền', liên quan đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.
Nhóm 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho các công ty thuê để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi phạm tội 'Rửa tiền'. Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an Ninh Bình khởi tố 8 bị can về tội 'Rửa tiền' liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với dòng tiền giao dịch hàng tỉ đồng.
Lập hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia 'cho thuê' để trung chuyển dòng tiền lừa đảo, 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội 'Rửa tiền'; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Tám đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho các công ty thuê tài khoản để sử dụng giao dịch chuyển, nhận tiền từ các hoạt động phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi 'rửa tiền' cho một công ty lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trung chuyển dòng tiền chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm.
Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố nhóm đối tượng mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia thực hiện hành vi rửa tiền tỷ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi phạm tội 'Rửa tiền'; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng Ukraine vừa khởi tố một đường dây tội phạm quy mô lớn liên quan đến hành vi rửa tiền và trốn thuế trong lĩnh vực quốc phòng. Bằng các thủ đoạn tinh vi qua hàng loạt công ty vỏ bọc, đường dây này đã bòn rút hàng triệu USD từ các hợp đồng quân sự của nhà nước.
Khởi tố nhóm đối tượng mở loạt tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội 'Rửa tiền'; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Trước khi giao dịch trên bất kỳ sàn tài sản mã hóa nào, người dùng đều phải trải qua quy trình xác minh danh tính. Đằng sau thao tác tưởng chừng đơn giản đó là một hệ thống nghĩa vụ pháp lý phức tạp liên quan đến phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát dòng tiền xuyên biên giới. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP thiết lập các yêu cầu cao hơn nhiều so với hệ thống ngân hàng truyền thống, đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực bảo vệ thông tin của nhà đầu tư trong bối cảnh các xu hướng mới như DeFi, NFT và stablecoin đang thu hút hàng triệu người tham gia.
Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai kết quả kinh doanh thua lỗ qua các năm, sau đó sử dụng tiền này để đầu tư, mua nhà máy.
Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định tịch thu tài sản số trong Bộ luật Hình sự nhằm nâng khả năng thu hồi tài sản, siết kiểm soát tội phạm công nghệ cao và hạn chế tẩu tán tài sản qua môi trường số.
Ngày 7/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước.
Các chuyên gia nhận định, với đặc thù giá trị giao dịch lớn, phương thức thanh toán đa dạng, thị trường bất động sản tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Theo quy định tại Thông tư 32/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhà đầu tư có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo từng lần chuyển nhượng.
Bộ Công an đang lấy ý kiến xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định bao quát đầy đủ các dạng tài sản trực tiếp liên quan đến tội phạm như tiền số, tài sản số, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội Rửa tiền, Tài trợ khủng bố (đặc biệt đối với tội phạm nguồn có rủi ro cao) và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, mang tính răn đe.
Việt Nam đang tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hình sự hóa hành vi rửa tiền, cơ chế tịch thu tài sản và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), sớm ra khỏi 'Danh sách Xám' của tổ chức quốc tế liên chính phủ này.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm này, bao gồm cả việc thanh kiểm tra các tổ chức phi lợi nhuận…
Theo ước tính của chính phủ, riêng trong năm 2025, người dân Mỹ đã thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo mạng có nguồn gốc từ Đông Nam Á.
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 2026–2030, hoàn thiện pháp lý, nâng hiệu quả phòng, chống rửa tiền, sẵn sàng cho đánh giá quốc tế năm 2028 toàn diện.
Kinh doanh kim khí quý, đá quý được xác định là lĩnh vực dễ bị lợi dụng do đặc thù giá trị giao dịch lớn, tính thanh khoản cao và khả năng ẩn danh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam (Kế hoạch).
Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch hóa thị trường ngày càng cao, công tác phòng, chống rửa tiền đang trở thành nội dung trọng tâm, đặc biệt với lĩnh vực bất động sản – nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro do giá trị giao dịch lớn và phương thức thanh toán đa dạng…
Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,47 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 liên quan đến đường dây rửa tiền.
Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) đối với lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý. Sự kiện là một bước đi cụ thể nhằm triển khai các cam kết quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực tuân thủ của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh rủi ro tài chính ngày càng phức tạp.
Tiền mặt đang trở lại vị thế là 'hầm trú ẩn' chiến lược tại châu Âu trước các rủi ro từ tấn công mạng và bất ổn địa chính trị.
35 bị cáo trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo đầu tư ảo chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 bị hại, bị tuyên phạt các mức án từ 10 đến 24 năm tù.
Ngày 23-4, TAND TPHCM (cơ sở 1) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đạt (sinh năm 1999, tỉnh Gia Lai) 24 năm tù về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Đối tượng ngụy tạo bảng kết quả đặt cược vào các phiên giao dịch, tạo tình huống giả chứng minh việc đầu tư bị thua lỗ, nhắn tin hứa hẹn, cam đoan để nhà đầu tư nghĩ rằng việc thua lỗ là ngoài ý muốn.
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) và Bộ Công an tổ chức Hội nghị tiếp cận, hướng dẫn cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (NRA), đánh giá rủi ro ngành và nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hội nghị là một bước đi cụ thể nhằm triển khai Hành động 7 trong Kế hoạch hành động quốc gia theo Quyết định số 194/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đại diện Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam (VGTA) cho rằng, những vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quy định phòng chống rửa tiền (PCRT) đang tạo 'điểm nghẽn' pháp lý, cản trở doanh nghiệp ngành vàng vận hành hiệu quả.