Từng được quảng bá rầm rộ, khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa tại Timor-Leste nay dấy lên nghi vấn là 'bình phong' cho các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, trong đó có dấu vết liên quan Trần Chí.
Những cựu nhân viên thuộc các công ty quân sự tư nhân như Wagner với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn sẽ rất hữu ích khi bảo vệ tàu chở dầu thuộc Hạm đội bóng tối.
Báo cáo tình báo xác nhận lính đánh thuê và sĩ quan Nga hiện diện trên các tàu vận tải dầu nhằm tăng cường kiểm soát an ninh và thiết lập mạng lưới liên lạc quân sự.
Hai nghi phạm mang quốc tịch Campuchia trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, bị phát hiện đã chi gần 70 triệu USD mua hàng loạt căn hộ sang trọng ở London (Anh) trong lúc bỏ trốn, hé lộ quy mô và mạng lưới phức tạp của đường dây này.
Trong báo cáo dài hơn 200 trang mới được công bố, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ xác định Prince Holding Group (Prince Group) - đế chế kinh doanh trải khắp thế giới của ông trùm lừa đảo Chen Zhi, là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Không chỉ vận hành hàng loạt trại lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia và Myanmar, Prince Group còn rửa hàng trăm triệu USD tiền bẩn qua hệ thống ngân hàng Hàn Quốc, fintech Singapore, bất động sản Dubai và quỹ đầu tư ở London (Anh).
Zhu Zhongbiao, Rose Wang hay Wei Qianjiang là những cánh tay đắc lực giúp Trần Chí vận hành đế chế lừa đảo và vươn vòi bạch tuộc xuyên lục địa, khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy từ Mỹ đến Đông Nam Á.
Zhu Zhongbiao đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt trong chiến dịch hành động lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la có trụ sở tại Đông Nam Á.
Vladimir Plahotniuc, tỷ phú có ảnh hưởng bậc nhất Moldova đã bị bắt giữ tại sân bay Athens theo lệnh truy nã đỏ của Interpol. Được cho là chủ mưu trong vụ thất thoát hơn 1 tỷ USD khỏi hệ thống ngân hàng Moldova, ông trùm này đã sống lưu vong ở hơn 20 quốc gia trong nhiều năm trước khi đồng ý dẫn độ về nước.
Một vụ lừa đảo quy mô lớn sử dụng deepfake để mạo danh người nổi tiếng đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới mất hàng triệu USD. Với những chiến thuật tinh vi và mạng lưới rửa tiền phức tạp, nhóm lừa đảo hoạt động từ Tbilisi (Gruzia) đã qua mặt hệ thống ngân hàng và cơ quan chức năng.
Cư dân viện dưỡng lão và người hưởng lương hưu chỉ là một trong số hàng nghìn nạn nhân của mạng lưới lừa đảo quy mô lớn hoạt động từ Georgia.
Một tổ chức hoạt động từ Georgia đã lừa đảo hàng nghìn người Anh, châu Âu và Canada số tiền lên tới 35 triệu USD (892 tỷ VND) bằng những quảng cáo giả mạo người nổi tiếng trên Facebook và Google.
Vụ nổ súng vào một bé gái 9 tuổi ở Hackney có liên quan đến cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy đối thủ trên toàn châu Âu không? Các cuộc điều tra của các cơ quan chức năng ở châu Âu cho thấy các cuộc đụng độ chết người giữa những tên tội phạm Thổ Nhĩ Kỳ trong hoạt động buôn bán heroin đang lan rộng ở châu Âu.
Dù có bằng chứng cho thấy cả Kazakhstan và Kyrgyzstan đều vi phạm chế độ trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, nhưng chỉ có Kyrgyzstan phải đối mặt với sự trừng phạt của phương Tây.
Hồi tháng 5, các nhà lãnh đạo Ả Rập đã chào đón Tổng thống Syria Bashar Assad trở lại hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập với những nụ hôn anh em, những cái ôm nồng nhiệt và thảm đỏ có câu ngạn ngữ màu tím.
Ngành dịch vụ ngân hàng tại Thụy Sĩ được ra đời vào đầu thế kỷ thứ 18 và dần trở thành biểu tượng của quốc gia này. Dịch vụ ngân hàng ở đây được biết đến nhờ một hệ thống đặc biệt, chú trọng bảo mật thông tin khách hàng ngay từ những ngày đầu thành lập. song, điều này cũng trở thành môi trường hoàn hảo cho những giao dịch phi pháp trong ngành tài chính, như trốn thuế, rửa tiền…
Hãng tin Reuters giới thiệu nhân thân và sự nghiệp của tướng Brice Oligui Nguema - người vừa được lực lượng đảo chính bổ nhiệm làm lãnh đạo chính quyền quân sự chuyển tiếp sau khi lật đổ Tổng thống Ali Bongo.
Tướng Brice Clothaire Oligui Nguema, tư lệnh lực lượng cận vệ Gabon - đơn vị tinh nhuệ nhất ở quốc gia Trung Phi - là người đứng đầu cuộc đảo chính quân sự và cũng là họ hàng với Tổng thống bị lật đổ, truyền thông địa phương cho biết.
Trong gần một năm, nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich đã nỗ lực cứu vãn danh tiếng ở phương Tây và bảo vệ khối tài sản trị giá 15 tỷ USD.
Một tập hồ sơ bị rò rỉ vừa tiết lộ về khối tài sản chưa từng được công bố trước đây của tỷ phú Nga Roman Abramovich, với 16 chiếc du thuyền và 10 chiếc máy bay.
Lời khai trong một vụ án mới của Tòa hình sự quốc tế (ICC) đã chứng thực cho một báo cáo của cảnh sát tuyên bố rằng Michael Yang (tâm phúc của cựu Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte) từng điều hành một số phòng bào chế ma túy đá trên đảo Mindanao vào đầu những năm 2000. Kể từ đó ông Yang có dính líu tới cáo buộc tham nhũng mua sắm tài sản công, và một ủy ban Thượng viện nước này cho rằng Yang có thể đối mặt với những cáo buộc hình sự.
Trong hơn một thập kỷ qua, Carlos Sein Atachahua, người Peru, bị cáo buộc cầm đầu một đế chế rửa tiền và buôn bán ma túy toàn cầu. Được coi như 'bố già' Peru, Atachahua đã rửa ít nhất 7 triệu USD với mạng lưới chân rết rộng khắp.
Cộng đồng tình báo Mỹ đang đánh giá những rủi ro an ninh tiềm ẩn nếu các tài liệu thu hồi trong cuộc khám xét tư dinh Mar-a-Lago của ông Trump bị công khai.
Một phụ nữ Ukraine đã đóng giả người thừa kế của gia tộc Rothschild để vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida, làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an ninh.
Suốt nhiều thập kỷ, Carlos Sein Atachahua bị cáo buộc cầm đầu một 'đế chế rửa tiền' toàn cầu. Cảnh sát tuyên bố rằng ma túy của băng đảng hắn ta (thường được gửi dưới dạng logo mô tả các biểu tượng cổ xưa của Peru) đã tới tay băng Ndrangheta (Ý) và những tổ chức tội phạm khác.
Crescent, một trong nhũng du thuyền lớn nhất thế giới trị giá 600 triệu và được cho là có liên quan tới tỷ phú Nga Igor Sechin, hiện đang bị thu giữ tại thành phố cảng Tarragona, Tây Ban Nha...
Cơn bão mang mỹ danh 'phong tỏa tài sản' (thực chất là một hình thức đình chỉ quyền sở hữu tài sản của cá nhân) đang quét qua khối tài sản trị giá hàng chục tỉ USD của các tỉ phú Nga, những người được coi là có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Có người đã bị phong tỏa tài sản, cũng có người khôn khéo che đậy đến độ các chính phủ phương Tây dù rất cố gắng cũng khó lòng đụng đến.
Dự án này đã phát hiện hơn 150 tài sản trị giá tổng cộng 17 tỷ USD, bao gồm bất động sản, máy bay cá nhân, cổ phiếu công ty, biệt thự, du thuyền... của giới thượng lưu Nga ở nước ngoài...
Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) hôm 28-5 thông báo bắt giữ Florian Tudor, hay còn gọi là The Shark bị tình nghi là trùm của một tổ chức tội phạm quốc tế có trụ sở tại Cancun đã đánh cắp hàng triệu đô la từ khách du lịch bằng cách sao chép dữ liệu thẻ tín dụng của họ.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, CIA thường xuyên viện trợ tiền bạc và cung cấp tin tình báo cho các lực lượng vũ trang nổi loạn chống lại những chính phủ cấp tiến ở Cuba, Chile, Indonesia….
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, CIA thường xuyên viện trợ tiền bạc và cung cấp tin tình báo cho các lực lượng vũ trang nổi loạn chống lại những chính phủ cấp tiến ở Cuba, Chile, Indonesia…
'Chiếc ghế' Tổng Kiểm toán CH Cyprus, Odysseas Michaelides đang bị lung lay sau khi ông gây ra tranh cãi với chính phủ khi công bố báo cáo về chương trình cấp hộ chiếu thông qua đầu tư của nước này.