Thực tế trong thời gian qua cho thấy, hành vi 'rửa tiền' của các đối tượng lừa đảo được tổ chức bài bản, thủ đoạn tinh vi khiến việc thu hồi tài sản khó khăn, đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng phải ngăn chặn hoạt động này.
Theo số liệu từ Bộ Công an, thiệt hại từ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam lên tới 8.000 tỷ đồng trong năm 2025.
VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT, Công an TP điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm, Trốn thuế.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Từ 'ngôi nhà số 7 Thiền Quang', lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã gây dựng nên một thương hiệu đặc biệt trong lòng nhân dân Thủ đô.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', 'Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có', 'Không tố giác tội phạm' và 'Trốn thuế'.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú. Do đó, Viện Kiểm sát quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành nhập với vụ án.
Quá trình nhận hồ sơ đề nghị truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các đồng phạm.
Bản tin tối 19-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đợt 2 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Quyết định nhiều nội dung quan trọng; Kiều hối chuyển về TPHCM giảm: Ngân hàng Nhà nước nói gì?; Cần Thơ: Người dân thoát cảnh sống chung với bãi rác hơn 10 năm; 'Biển Gò Vấp' và nhu cầu không gian xanh đô thị; Đề nghị điều tra bổ sung vụ án Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Xử lý tài xế xe công nghệ dùng gậy kim loại đánh người sau va chạm giao thông.
Do còn một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng, VKS đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.
Cơ quan công tố đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các đồng phạm. Viện kiểm sát nhân dân thành phố yêu cầu làm rõ một số tình tiết.
Sau một tháng ban hành kết luận điều tra, Viện KSND TP Hà Nội đã trả hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra nhằm làm rõ thêm các vấn đề liên quan.
Nguyễn Thanh Tâm bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) là mắc xích quan trọng như một 'trạm trung chuyển' dòng tiền trong đường dây tội phạm này.
Tại buổi họp báo thông báo tình hình công tác công an Quý I/2026, Công an Thành phố Hà Nội đã công bố những tình tiết liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Theo đó, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của bị can này trong việc tiếp tay cho đường dây tội phạm xuyên quốc gia do Lê Khắc Ngọ (tức Mr Pips) cầm đầu.
Ngày 03/4/2026, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tiến độ điều tra đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.
Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã khai thác, làm rõ hành vi rửa tiền của Shark Bình cùng đồng phạm cho ổ nhóm tội phạm của Mr Pips Phó Đức Nam.
Tại họp báo chiều 3/4, Công an Hà Nội cho biết, đã làm rõ thêm hành vi rửa tiền liên quan đến Shark Bình. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 900 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.
Ngày 3/4, Công an Thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Theo thông tin được lãnh đạo Công an TP Hà Nội công bố tại buổi họp báo của Bộ Công an, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài sản của Shark Bình, tổng số hơn 900 tỷ đồng.
Chiều 3/4, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về hành vi của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối trái phép do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu và vụ lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx.
Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026. Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình, tức 'Shark Bình', Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý I/2026, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi 'Rửa tiền' của 'Shark Bình.'
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên các tài sản của các đối tượng để khắc phục cho bị hại.
Trong vụ án Shark Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung khám xét, xác minh làm rõ các dòng tiền, tài sản của các đối tượng, số tiền, vàng có giá trị trên 900 tỷ đồng để khắc phục cho các nhà đầu tư.
Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm rất rõ. Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Bình về tội Rửa tiền, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.
Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Chiều 3/4, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm.
Công an Hà Nội đã rất tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại.
Về hành vi rửa tiền, Shark Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Khám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền (Thủ Đức, TP.HCM) đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ số lượng tài sản gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore; 17.200 Dirham (tiền Dubai).
Qua hàng loạt đại án kinh tế, tham nhũng và những vụ lừa đảo bị đưa ra xét xử, những khối tài sản đồ sộ dần được bóc tách, cho thấy phía sau vẻ hào nhoáng quý tộc của những kẻ tội phạm là đồng tiền có được từ chiếm đoạt, tham nhũng, làm ăn phi pháp...
Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt phơi bày loạt bí ẩn, cùng những phát ngôn ngông cuồng gạt bỏ những chuẩn mực đạo đức.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phó Đức Nam cùng đồng bọn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước, phát hiện tháng 10/2024.
Nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của sàn chứng khoán giả do nhóm Phó Đức Nam (Mr Pips) lập ra, bị dụ nạp tiền rồi 'đánh cháy' tài khoản, mất trắng hàng trăm tỷ đồng.
Phía sau chiến công chấn động, triệt phá đường dây lừa đảo 'Mr. Pips' và thu hồi hơn 5.200 tỷ đồng, là quyết định mang tính bước ngoặt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội. 5 phút cân não giữa ranh giới thành bại ấy đã chặt đứt 'vòi bạch tuộc' công nghệ cao, đem lại niềm tin cho hàng nghìn bị hại.
Vụ án triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu không chỉ là một chiến công về mặt nghiệp vụ mà còn là minh chứng cho ý chí sắt đá và khả năng quyết đoán của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, trong 738 vụ lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, nhiều phụ nữ bị dụ đầu tư chứng khoán, forex và bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, có người mất tới 35 tỷ đồng.
Thấy nhân viên hay bị khiếu kiện, triệu tập, Phó Đức Nam (Mr Pips) thuê cựu công an, luật sự tư vấn thành lập 'Trung tâm quản trị rủi ro' xây dựng kịch bản đối phó.
Mới đây, Công an Hà Nội đã tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), người được xác định trung gian rửa tiền cho Mr Pips Phó Đức Nam. Chuyên án bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do Mr Pips cầm đầu vẫn đang tiếp tục được điều tra, nhưng có lẽ ít ai biết, thời điểm Ban chuyên án xác định 'cất lưới' rơi vào ranh giới mong manh giữa thành và không thành, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội (thời điểm đó là Thiếu tướng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội) đã phải hết sức 'cân não' để đưa ra quyết định chính xác 'chặt đứt' toàn bộ 'vòi bạch tuộc' mang tên Mr Pips.