Giữa nhịp sống sôi động của đất nước, đâu đó vẫn có những địa bàn từng được xem là 'vùng đất nóng' - nơi bóng tối tội phạm có lúc đã len lỏi vào từng ngõ ngách. Nhưng cũng tại chính nơi đó, dấu chân của các chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự đã in hằn, tróc tận gốc rễ những băng nhóm tội phạm sừng sỏ. Bằng bản lĩnh kiên cường, các anh đã, đang và sẽ thầm lặng viết nên những chiến công.
Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải 'mở miệng' để 'dẫn' lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm.
Một cuộc gọi tưởng chừng ngẫu nhiên, một món quà hấp dẫn, một lời hứa hoàn tiền, hoặc thậm chí là giả danh cơ quan thực thi pháp luật thông báo người nghe vướng vào pháp luật - phía sau màn kịch tinh vi ấy là một băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Điều hành hàng trăm nhân viên với quy trình chặt chẽ chẳng khác gì một tập đoàn thật sự, chúng đã khiến hàng trăm nghìn nạn nhân sập bẫy và mất trắng số tiền tích góp cả đời.
Dù có trình độ học vấn không cao, nhưng Trần Quang Đạo lại là đối tượng có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và am hiểu rất sâu về các phương thức, thủ đoạn để che giấu, ngụy trang các hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Như ANTĐ thông tin, trung tuần tháng 6 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và CATP Hồ Chí Minh triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp...
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TPHCM vừa triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi), do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) cầm đầu...
Băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp đã nhắm đến 'con mồi' là những người già (trên 50 tuổi), sử dụng đòn tâm lý để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn tuy không mới nhưng nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Phạm Lý Phương được xác định là kẻ chủ mưu, khi biết mẹ mình đang giữ hơn 2,2 triệu USD và chuẩn bị mang sang Campuchia cho bà H., Phương đã gọi cho Đào Xuân Lộc để lên kế hoạch cướp số tiền này nhằm trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Với thủ đoạn giả danh công an, nhóm đối tượng đe dọa nạn nhân nghi vấn liên quan đến số tiền bất minh để chiếm đoạt hơn 2 triệu USD ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an tỉnh Tây Ninh cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều tỉnh, thành phố khác đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tài sản.
Công an tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai của các đối tượng đồng thời làm rõ nguồn gốc số tiền hơn 2 triệu USD là tang vật của vụ án cướp tài sản do Phạm Lý Phương và đồng phạm thực hiện.
Theo một cán bộ điều tra, các nghi phạm tỏ ra tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm và phương tiện để trốn tránh sự truy bắt.
Tối 24/3, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thông tin về quá trình Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các tỉnh, thành bắt giữ 3 đối tượng cướp 2 triệu USD tại tỉnh Gia Lai.
Ngày 24-3, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an thông tin về vụ triệt phá băng cướp 2 triệu USD xảy ra tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ngày 07/11, Cục CSHS Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn. Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 45 đối tượng để điều tra các tội 'tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng', 'tổ chức đánh bạc' và 'đánh bạc'.
Ngày 7/11, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Băng nhóm này không chỉ tàng trữ vũ khí quân dụng mà còn tổ chức các hoạt động đánh bạc phức tạp, quy tụ hàng chục đối tượng và gây nhiều hệ lụy cho xã hội.
Nhóm tội phạm thực hiện vụ giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 25/8/2023, tại phường Sampeou Poun, TP Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia đã bị Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan bóc gỡ, bắt giữ; hiện vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử.
Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng liên quan vụ nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Thượng tá Lê Vinh Tùng - Phó phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, gần đây cơ quan công an đã phát hiện thủ đoạn các đối tượng thành lập doanh nghiệp (DN) gồm công ty tài chính, DN, công ty luật rồi mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi sau đó gọi điện, nhắn tin đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản.
Chiều 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Roman đã rời khỏi Việt Nam và yêu cầu đồng bọn thành lập 4 công ty 'núp bóng' cho vay lãi nặng đến 1.971%/năm.
Liên quan đến vụ 'Phá đường dây 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000% do người nước ngoài cầm đầu', đến nay Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan.
Nhu cầu vay vốn dịp cuối năm tăng cao, vấn nạn tín dụng đen càng trở nên phức tạp. Nhiều chiêu thức của đối tượng cho vay nặng lãi đang 'bủa vây' người dân.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra khuyến cáo về những hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết 2024 như: lừa đảo việc làm thêm trên mạng, mua vé máy bay giá rẻ.
Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo: các đối tượng thường giới thiệu là luật sư, làm tại các Văn phòng luật sư nhưng không có thật; đồng thời bọn chúng yêu cầu người dân phải chuyển phí dịch vụ trước. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, kẻ lừa đảo liên tiếp đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền và đã có người bị lừa chiếm đoạt tài sản.
Người lừa đảo trên mạng xã hội đánh đúng tâm lí nạn nhân mới mất tiền, có xu hướng muốn lấy lại tiền, nên sau khi nhận được thông tin thường muốn chuyển tiền ngay.
Các đối tượng thường giới thiệu là luật sư, làm tại các Văn phòng luật sư nhưng không có thật, đồng thời, các đối tượng yêu cầu người dân phải chuyển phí dịch vụ trước. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng liên tiếp đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nữa và đã có nạn nhân bị lừa đảo.
Thời gian qua liên tiếp xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội khiến người dân mất tiền từ lần này đến lần khác. Nhiều người dân đã bị lừa lần 1 nhưng lại tiếp tục bị lừa lần 2 dù đã tố cáo với cơ quan bảo vệ pháp luật và đang trong thời gian chờ giải quyết.
Liên tiếp xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội khiến người dân mất tiền từ lần này qua lần khác, nhiều người dân đã bị lừa lần 1 nhưng lại tiếp tục bị lừa lần 2 dù đã tố cáo với cơ quan bảo vệ pháp luật và đang trong thời gian chờ giải quyết.
Những cụm từ như 'hội nhóm xù nợ', 'bùng nợ có tổ chức' đang trở thành đề tài được bàn tán liên tục trên các diễn đàn, hội nhóm liên quan đến tài chính trên mạng xã hội. Sự gia tăng tình trạng nêu trên không chỉ khiến hoạt động thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn, mà còn ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động cho vay của các tổ chức chính thức. Giới phân tích cho rằng đây cũng là lúc nhìn nhận và xây dựng lại khung pháp lý bền vững hơn cho mối quan hệ giữa người vay tiêu dùng và các bên cho vay.
Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến ngày càng phức tạp.
Các đối tượng là người nước ngoài (Trung Quốc, Nam Phi, Nga, Latvia) đến Việt Nam thành lập, thu mua, thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn, kinh doanh tài chính. Các đối tượng này tuyển dụng nhân viên để sử dụng các ứng dụng (app), trang web cho vay lãi nặng lên đến trên 1.000%/năm.