Để thực hiện hành vi lừa đảo, vợ chồng Hạnh đã xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP với tư cách là doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều dự án lớn trên cả nước, với quy mô rộng và chi nhánh hoạt động tại nhiều tỉnh.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, các đối tượng không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty, trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Đỗ Hạnh cùng vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh bất động sản, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn sau đó lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Để tạo vỏ bọc nhằm lừa đảo, cặp vợ chồng Hạnh - Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
Cơ quan Công an xác định 2 vợ chồng Đỗ Hành và Trần Thị Quỳnh Thi đã lừa nhiều bị hại, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vợ chồng Đỗ Hạnh và Quỳnh Nhi lãnh đạo Công ty DHGROUP vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bắt tạm giam vì lừa đảo hơn 100 tỷ đồng.
Hạnh và Nhi sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo phương thức ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.
Vợ chồng Hạnh và Nhi huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng 'góp vốn', sau đó lấy tiền của người sau trả cho người trước, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.