Cựu nhân viên ngân hàng Lê Tuấn Anh đã làm giả hồ sơ vay vốn bằng cách dùng các tài liệu, con dấu giả, tự ý điền thông tin khách hàng, ký tên... để ngân hàng giải ngân hơn 48 tỉ đồng.
Từng làm môi giới bất động sản, Cái Thành Lâm nắm trong tay nhiều thông tin đất đai thật, khi làm ăn thua lỗ, Lâm thuê làm giả sổ đỏ để lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỷ.
Là chuyên viên thẩm định tín dụng, do nợ nần ngoài xã hội nhiều nên bị cáo đã nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác có liên quan để làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Vietcombank - Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi (TPHCM) nhằm lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Lập trang fanpage 'làm sổ đỏ nhà đất' và 'bất động sản tại Ba Vì', Giang cùng đồng bọn tạo dựng niềm tin với nhiều người để qua đó chiếm đoạt tiền của họ.
Kinh doanh tự do, trong đó có mua bán đất nhưng sau nhiều lần làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất, Nguyễn Thị Tuyết (1976, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để vay tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Do kinh doanh thua lỗ, Nguyễn Thị Tuyết (SN 1976, trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mang đi thế chấp để vay tiền, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Nguyễn Quốc Tân (sinh năm 1986, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) lợi dụng chức vụ được giao để làm giả các thủ tục chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GCNQSDĐ) của nhiều người rồi mang đi vay ngân hàng, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.