rửa tiền

Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ 'thông' Campuchia

Bên trong một cửa hàng bán yến sào trên đường Lê Đại Hành, TPHCM, tồn tại một mạng lưới tội phạm kín kẽ.

Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền

Một phụ nữ đã nói em trai lập 9 công ty để thực hiện hành vi phạm pháp, chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi

Chiêu thức rửa tiền quái chiêu của nhóm tội phạm ở TPHCM

Công ty Thực phẩm Vua đã cấu kết với vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM rửa tiền hàng trăm tỉ đồng qua biên giới

Thợ hồ, công nhân tham gia đường dây rửa tiền tại tiệm vàng lớn ở TPHCM

Trong vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có sự tham gia của thợ hồ, công nhân

TPHCM: Truy tố đường dây rửa hàng chục nghìn tỷ đồng xuyên quốc gia

Viện KSND TPHCM truy tố nhiều bị can trong đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan tới hành vi 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' thông qua hơn 300 công ty ma, 700 tài khoản cá nhân...

Lập gần 300 công ty ma, 'rửa tiền' hàng chục ngàn tỷ đồng

Ngày 16/12, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'...

Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM 'bí mật' chuyển tiền qua Campuchia

Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn tại TPHCM cấu kết với nhiều đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để chuyển tiền ra nước ngoài

Vợ 'hờ' của chủ tiệm vàng Đức Long điều hành đường dây vận chuyển hàng ngàn tỉ đồng trái phép

Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh tiệm vàng và thu đổi ngoại tệ trái phép mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) thực hiện...