Ông chủ tiệm vàng Đức Long ở TP HCM cùng đồng bọn hoạt động khá tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, người này có lý lịch khá bất ngờ
Hiện nay, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy nã Mai Trà Mi (SN 1992) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) về hành vi 'Rửa tiền'
Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố Mai Vũ Minh, Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (cùng quốc tịch Nigeria) và một số người khác về tội Rửa tiền. Liên quan vụ án, Phạm Văn Nhân, Dương Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Kim Ngân) cùng 10 người khác bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng các nhân viên.
Công an TP.HCM đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ, liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia ở Campuchia.
Công an TPHCM đề nghị truy tố 21 bị can rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD sang Campuchia qua công ty 'ma', tiệm vàng và cơ sở yến sào.
Các đối tượng người Việt đã cấu kết với nhóm người Nigeria, thành lập hàng trăm công ty 'ma' để nhận tiền lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Công an TP.HCM đề nghị truy tố 21 bị can có hành vi rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia...