Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh '68' để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.
Chiều 7- 1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS-) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản- Rửa tiền', đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (1986, trú thôn 12, xã Tam Dương, Phú Thọ) về tội 'Rửa tiền', liên quan đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố giám đốc doanh nghiệp lừa đảo thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến trên không gian mạng.
Không có công ăn việc làm ổn định, nhóm đối tượng rủ nhau thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia. Mỗi lần rửa tiền thì nhóm được hưởng lợi 1,5%.
Cấu kết với các đối tượng ở Campuchia, nhiều bị cáo đã thu mua, cho thuê tài khoản ngân hàng và trực tiếp tham gia rửa tiền cho các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Ngày 31/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử và tuyên án đối với 10 bị cáo liên quan đến đường dây tội phạm này.
Vũ Trung Kiên cùng đồng phạm đã câu kết với nhau thu mua tài khoản ngân hàng trái phép để hưởng lợi. Ngoài ra, Kiên và một số đối tượng đã tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo ở nước ngoài rửa tiền từ hành vi phạm tội mà có.
Vũ Trung Kiên cùng đồng phạm đã mua bán trái phép nhiều tài khoản ngân hàng, giúp sức cho các đối tượng ở Campuchia rửa tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng đã cùng nhau cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để 'chạy án' cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Liên quan vụ án đường dây rửa tiền quy mô 67.000 tỉ đồng, Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 5 đối tượng.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng triệt phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Tối 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công một đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng.