Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỉ đồng qua biên giới.
Ngày 6/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội 'Rửa tiền' đối với các bị cáo: Nguyễn Minh Nhớ (sinh năm 2002), trú tại bản Sín Chải, xã Quảng Tân (Lâm Đồng) và Lưu Văn Nho (sinh năm 1992), trú tại thôn Tào Xá, xã Bắc Đông Hưng (Hưng Yên).
Từ trung tâm lừa đảo ở Campuchia, dòng tiền chiếm đoạt của các nạn nhân được chuyển về Việt Nam qua hàng trăm tài khoản ngân hàng mua bán trái phép, luân chuyển chớp nhoáng bằng các thủ đoạn công nghệ tinh vi nhằm xóa dấu vết.
Đường dây cung cấp tài khoản ngân hàng không chính chủ cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại Campuchia vừa bị Công an Tp. Đà Nẵng triệt phá, bắt giữ 35 đối tượng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phá đường dây cung cấp tài khoản ngân hàng cho các ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia.
Hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.
Công an TP Đà Nẵng đã bắt giam 35 đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Sau khi nhận được tin nhắn từ một đối tượng làm việc tại Campuchia 'đang cần rửa tiền lừa đảo', Vũ Trung Kiên cùng 3 người khác đã tham gia vào phi vụ làm ăn phi pháp. Nhóm này đã thu mua nhiều tài khoản ngân hàng của người dân để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo ở nước ngoài.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chỉ ra Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ có vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ đối tượng rửa tiền, triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng xuyên quốc gia.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng với số tiền chiếm đoạt là hơn 5,3 tỷ đồng, khởi tố bị can về hành vi rửa tiền.
Chiều 7-1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã đấu tranh làm rõ vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Rửa tiền', đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Đức Giang (1986, trú thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội 'Rửa tiền'.