Ngày 6.6, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN 1990, ngụ TP.HCM) 13 năm tù, Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù cùng về tội 'Rửa tiền'.
Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, ở TP.HCM) cùng với đồng bọn mở và tìm người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng để giao cho người khác thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN 1990, ngụ TPHCM) 13 năm tù, Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù cùng về tội 'Rửa tiền'.
Nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng câu kết với một số người địa phương thành lập hàng chục công ty 'ma' với mục đích nhận nguồn tiền lừa đảo từ nước ngoài chuyển về. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng phân chia theo tỷ lệ phần trăm cho từng thành viên trong nhóm.
Các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài rồi chuyển tiền về tài khoản mở tại Việt Nam để rút và chia nhau.