Chỉ với hàng chục lần tráo mẫu kiểm hóa, hơn 1.000 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite không đủ tiêu chuẩn đã dễ dàng được 'hô biến' thành hàng đạt chuẩn để xuất khẩu. Đằng sau đường dây này là sự cấu kết tinh vi giữa doanh nghiệp và cán bộ hải quan, với số tiền hối lộ lên tới hàng chục tỷ đồng.
Hoàng Thượng Hạ người bị cáo buộc cầm đầu, điều phối việc xuất lậu gần 28.000 tấn quặng titan sang Trung Quốc. Đường dây buôn lậu khoáng sản quy mô lớn, vận hành tinh vi với thủ đoạn tráo mẫu giám định và 'bôi trơn' 8,5 tỷ đồng cho cán bộ hải quan.
Với hàng chục lần tráo mẫu kiểm hóa, 1.033 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite (trị giá hơn 3,8 triệu USD) nhanh chóng được thông quan và ung dung xuất ra nước ngoài…
Hoàng Thượng Hạ bị cáo buộc tráo mẫu giám định và chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cán bộ Hải quan Việt Nam, qua đó xuất lậu gần 28.000 tấn titan sang Trung Quốc.
Để xuất khẩu trái phép 1.033 container chứa quặng Ilmenite, các bị can đã 'bắt tay' với cán bộ hải quan để tráo mẫu quặng nhằm hoàn thiện thủ tục thông quan. Giá trị quặng xuất khẩu trái phép được xác định hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng)...
Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bị can Hoàng Thượng Hạ (người Trung Quốc, sống tại Việt Nam) bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua quặng titan không đủ tiêu chuẩn, tráo mẫu giám định và chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cán bộ Hải quan, qua đó xuất lậu gần 28.000 tấn sang Trung Quốc.
VKSND tối cao mới hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Muôn (chỉ đạo, điều hành Cty CP Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh (Cty Hưng Thịnh)) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan, với nhiều tội danh về 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Trong vụ án khai thác quặng trái phép trị giá hơn 1.508 tỷ đồng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố các bị can về hành lập sổ sách kế toán riêng, xuất hóa đơn với đơn giá thấp hơn giá bán thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng tiền thuế...
Với 22 lần tráo mẫu do bị can Lê Văn Hưng thực hiện, 1.033 container chứa gần 28.000 tấn quặng titan (Ilmenite) trị giá hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỉ đồng) đã được buôn lậu trót lọt.
Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị cáo buộc đã trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỉ đồng.
Ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Khoáng sản Hưng Thịnh, bị cáo buộc khai thác trái phép gần 450.000 tấn quặng titan tổng trị giá 1.500 tỷ đồng và đưa hối lộ 1,6 tỷ đồng để không bị tước giấy phép khai thác.