Hợp đồng cung cấp sợi tơ tằm thô cho các doanh nghiệp nước ngoài, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk (xã Gia Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã đề nghị đối tác chuyển tiền đặt cọc và làm giả chứng từ, đề nghị thanh toán hết tiền rồi chiếm đoạt.
Sau khi ký kết hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô với nhiều công ty nước ngoài, Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk đã làm giả chứng từ giao hàng để lừa các đối tác chuyển tiền đặt cọc và thanh toán hợp đồng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 27/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt tạm giam ông Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi ký kết hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô với nhiều công ty nước ngoài, Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk đã làm giả chứng từ giao hàng để lừa các đối tác chuyển tiền đặt cọc và thanh toán hợp đồng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan CSĐT, lợi dụng tín nhiệm trong sản xuất kinh doanh tơ tằm xuất khẩu, ông Nguyễn Khắc Hùng đã ký hợp đồng, lập khống chứng từ để nhận tiền...
Vụ lừa đảo tại Công ty TNHH Nam Ban Silk (xã Lâm Hà, Lâm Đồng) đã phơi bày hành vi lợi dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản của đối tác nước ngoài. Chính quyền và cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, đồng thời bảo vệ quyền lợi các doanh nghiệp kinh doanh trung thực, góp phần xây dựng môi trường thương mại an toàn, minh bạch.
Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp xuất khẩu tơ tằm, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk đã ký hàng loạt hợp đồng 'ảo' với đối tác nước ngoài để chiếm đoạt tiền đặt cọc và tiền thanh toán hợp đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hàng chục tỷ đồng.
Công ty TNHH Nam Ban Silk có trụ sở tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã tạm dừng hoạt động từ tháng 11/2023 do mất khả năng sản xuất. Dù vậy, Nguyễn Khắc Hưng vẫn chỉ đạo ký hợp đồng và chiếm đoạt tiền của khách hàng để sử dụng mục đích cá nhân.
Hai lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc làm giả chứng từ, ký hợp đồng xuất khẩu 'ảo' với các đối tác nước ngoài.
Chiều 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can: Nguyễn Khắc H. và Nguyễn Phi C. là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án sau khi bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Khắc Hùng (Giám đốc) và Nguyễn Phi Châu (Phó giám đốc) Công ty TNHH Nam Ban Silk; trụ sở tại xã Nam Ban để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn.