Các bị cáo đã sử dụng các pháp nhân để lập khống hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản nhằm vận chuyển hơn 12.000 tỉ đồng trái phép qua Campuchia.
Theo HĐXX, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, do đó cần xử lý nghiêm. Trong đó, bị cáo Lê Đăng Khoa đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu nên mức án phải cao hơn các bị cáo khác.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đăng Khoa 13 năm tù cùng 14 đồng phạm trong đường dây lập khống hồ sơ hải quan để chuyển trái phép 554 triệu USD sang Campuchia.
Chiều ngày 23/1, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn.
Thông qua việc lập hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản, Lê Đăng Khoa và đồng phạm đã vận chuyển hàng trăm triệu USD từ Việt Nam qua Campuchia, thu lợi bất chính số tiền 'khủng'.
Lê Đăng Khoa cùng Huỳnh Châu Bình và 13 đồng phạm lập khống hàng nghìn hồ sơ hải quan, hóa đơn xuất nhập khẩu nông sản để chuyển hơn 554 triệu USD sang Campuchia.