Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT CAQ1, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, quê Phú Yên) để xử lý về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo bị phạt 30 năm tù về ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Công an cáo buộc sau khi vay tiền của ngân hàng để mua ôtô, Hảo làm giả đăng ký xe rồi đánh tráo để lấy giấy tờ thật, mang đến ngân hàng khác thế chấp vay gần một tỷ.
Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức' xảy ra năm 2018 trên địa bàn TP Hà Nội.
Trâm làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ xe để vay thế chấp, mượn tài sản với mục đích chiếm đoạt.
Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Quỳnh Trâm (SN 1980, trú xã Hương Vinh, TX Hương Trà) về hành vi sử dụng tài liệu làm giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù đã nghĩ việc, nhưng bị cáo vẫn tự giới thiệu với đối tác minh là Phó Phòng Tài chính-kế hoạch huyện để tạo tin tưởng, dễ bề lừa đảo.
Lợi dụng danh nghĩa làm việc tại phòng Tài chính - Kế hoạch, nhưng Phạm Thanh Liêm vẫn giới thiệu mình đang là phó phòng để nhận làm giấy tờ chuyển nhượng đất, làm giả con dấu của cơ quan để lừa đảo 37 tỉ đồng.
Liêm tự xưng là phó trưởng phòng, có thể làm các thủ tục cho thuê đất. Sau đó, bị cáo lên mạng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và con dấu để lừa đảo gần 38 tỷ đồng.
Dù đã nghỉ việc nhưng bị cáo vẫn giới thiệu mình đang giữ chức phó phòng tài chính để tạo niềm tin, giao sổ hồng giả cho khách hàng lừa đảo 37 tỷ đồng.