Như PLVN đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cty CP Đầu tư vàng Phú Quý (Cty vàng Phú Quý). Đồng thời CQĐT đưa ra loạt kiến nghị liên quan hoạt động kinh doanh vàng miếng.
Như PLVN đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cty CP Đầu tư vàng Phú Quý. Trong đó, Lê Xuân Tùng (cựu Giám đốc (GĐ)), Lê Thúy Quỳnh (cựu Kế toán trưởng Cty vàng Phú Quý) bị đề nghị truy tố về tội 'Trốn thuế'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan...
Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Ngoài làm rõ thủ đoạn, hành vi sai phạm của 25 bị can trong vụ buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức; giám sát thị trường vàng, quản lý nguồn gốc vàng bày bán...
Cơ quan điều tra kiến nghị cơ quan quản lý thị trường vàng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức…
Cơ quan CSĐT cáo buộc, trong năm 2021, Công ty Vàng Phú Quý có doanh thu thực tế hơn 3.900 tỷ đồng nhưng chỉ khai báo doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng.
Liên quan đến đường dây buôn lậu 310kg vàng trị giá 454 tỷ đồng qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, kết luận điều tra cho thấy, Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty Vàng Phú Quý) đã thực hiện các giao dịch bán hàng mà không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu cùng thuế phải nộp, dẫn đến thất thoát hơn 6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Tại cơ quan điều tra, 'bà trùm' buôn vàng lậu nhận mọi hành vi phạm tội, khai lý do đập vỡ 2 chiếc điện thoại thường xuyên giao dịch, mua bán vàng với 'ông trùm' người Lào.
Nóng hôm nay 15-02: Đề nghị truy tố bà trùm buôn lậu vàng; Lý do giá vàng trong nước đồng loạt tăng?
Áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2025 đã tan trên Biển Đông; Vụ Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn: Nhiều cá nhân không bị xử lý hình sự; Đề nghị truy tố bà trùm buôn lậu vàng qua cửa khẩu Lao Bảo; Giá vàng trong nước đồng loạt tăng.
Cơ quan CSĐT đã tiến hành kê biên 26 bất động sản của hai chị em 'bà trùm' Nguyễn Thị Hóa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý (Cty vàng Phú Quý) và một số đơn vị liên quan.
Hành vi trốn thuế của Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước...
Cơ quan điều tra xác định, Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý (Vàng Phú Quý) đã bán hàng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế GTGT hàng hóa bán ra, để ngoài sổ sách kế toán đối với doanh thu, chi phí khi hạch toán kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Cảnh sát kê biên 21 bất động sản của Nguyễn Thị Hóa, người cầm đầu đường dây buôn lậu 310 kg vàng từ Lào về Việt Nam rồi bán cho các cửa hàng tại Hà Nội.