Cáo trạng vụ án Gold Time thể hiện, Công ty Gold Time đã ký khống các hợp đồng cho 68 giao dịch chuyển tiền đến các công ty liên quan, với tổng số tiền hơn 141,5 tỷ đồng để các công ty này xuất 73 hóa đơn khống.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time cùng đồng phạm, đã huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 657 tỷ đồng.
Cáo trạng vụ án Gold Time thể hiện, công ty thực hiện 68 giao dịch chuyển tiền cho các công ty liên quan số tiền hơn 141 tỷ đồng để các công ty này xuất hóa đơn khống…
Cơ quan tố tụng xác định, ông Đồi và các đồng phạm có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 657 tỷ đồng.
Nguyễn Khắc Đồi - Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Gold Time) và 7 đồng phạm bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-VPCQCSĐT-P5 ngày 21-8-2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Thành lập công ty và kinh doanh bằng hình thức lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chỉ trong thời gian ngắn, Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của khách hàng gần 330 tỷ đồng.
VKS xác định bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Tổng số tiền Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp là gần 330 tỉ đồng.