Nhiều người bị cuốn vào lời quảng cáo 'lợi nhuận khủng' từ sàn tiền ảo, nhưng thực chất đây là 'cái bẫy ngọt ngào' đầy rủi ro, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.
Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, Công an các địa phương liên tiếp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân trên toàn quốc, thông qua các dự án tiền ảo. Đáng nói, các bị hại (nhà đầu tư) đa số là người già đã bị mất khoản tiền tiết kiệm rất lớn, hoặc đứng ra vay của người thân để đầu tư, giờ phải rơi vào cảnh túng quẫn. Các đối tượng đã đánh vào lòng tham, sự thiếu hiểu biết về công nghệ hoặc gắn mác cho các dự án mang yếu tố nước ngoài như Dubai, Ả Rập… để lừa đảo nhà đầu tư.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng leader (trưởng nhóm) gom các nhóm nhà đầu tư theo các địa bàn. Sau đó chúng tổ chức các buổi hội thảo lên tới 200 nhà đầu tư, đi xe ô tô chở họ lên các vùng ven ở Hà Nội, thuê trung tâm tổ chức sự kiện nhằm quảng cáo các đồng tiền ảo sắp được lên sàn, với lời hứa hẹn lợi nhuận cao.
Một nhóm đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm đầu tư đồng tiền ảo 'WM'. Trong thời gian ngắn nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn nhà đầu tư đã bị dụ dỗ tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.
Để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 – 21%/năm.