Chính phủ Nigeria đã yêu cầu Binance bồi thường ít nhất 10 tỷ USD trong bối cảnh nước này đang đàn áp sàn giao dịch tiền điện tử và đồng nội tệ mất giá.
Binance Holdings Ltd, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho những hành vi vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền, trong một vụ dàn xếp đã được một thẩm phán Mỹ chấp thuận ngày 23/2.
Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của Binance.
Binance được yêu cầu nộp phạt 1,8 tỷ USD và bị tịch thu 2,5 tỷ USD do không tuân thủ các quy tắc, dẫn tới việc tội phạm sử dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu USD tiền bất hợp pháp.
Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu cựu CEO Binance phải nộp lại hộ chiếu, cấm rời khỏi Mỹ cho đến khi bản án được tuyên vì sợ ông bỏ trốn.
Binance Holdings Ltd, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho những hành vi vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền, trong một vụ dàn xếp đã được một thẩm phán Mỹ chấp thuận ngày 23/2.