Tối 14/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), đơn vị vừa tiếp nhận 56 công dân Việt Nam do phía Lào bàn giao vì liên quan hoạt động 'tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng'. Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng lấy lời khai ban đầu, kiểm tra hành trình xuất nhập cảnh. Có 36 trường hợp có hành trình xuất cảnh, 20 trường hợp không có dữ liệu xuất nhập cảnh. Đối với 20 người vi phạm xuất nhập cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý.
Ngày 14/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi đơn vị vì đã có thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm đánh bạc, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn qua không gian mạng.
Kết quả đấu tranh khám phá vụ án lớn này đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Từ máy chủ đặt ở nước ngoài, cổng thanh toán ngầm kết nối 31 website cá cược đến hơn 1.000 đại lý trung gian khắp cả nước, đường dây đánh bạc và rửa tiền vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá được tổ chức vận hành tinh vi theo mô hình phân cấp khép kín.
Ngày 9/5 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.
Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.
Ngày 9/5, Công an Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Ngày 09/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong một đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia.
Thông qua việc đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan, nhóm đối tượng đã tổ chức đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Thông qua hệ thống chân rết với hơn 1.000 đại lý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền.