Cơ quan thuế cảnh báo doanh nghiệp dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán để gian lận thuế, với thủ đoạn tinh vi từng bị phát hiện qua vụ Bảo Tín Minh Châu.
Phó cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 sổ kế toán nhằm trốn thuế mà điển hình là Bảo Tín Minh Châu hay Công ty Hoàng Long cho thấy thực tế đáng báo động về hành vi phạm tội này.
Cục Thuế vừa tiếp nhận dữ liệu của gần 13.000 doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm kế toán từ 42 tổ chức nhằm tăng cường giám sát hoạt động tài chính và ngăn chặn tình trạng lập hai sổ kế toán để gian lận thuế…
Cục Thuế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ truy vết dòng tiền, kết nối dữ liệu ngân hàng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhằm phát hiện sớm các hành vi gian lận thuế qua 'hai hệ thống sổ sách kế toán'.
Bộ Tài chính tăng cường kiểm soát gian lận thuế, tập trung doanh nghiệp lãi mỏng, lỗ kéo dài.
Cục Thuế cho biết tình trạng doanh nghiệp sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán để che giấu doanh thu, gian lận thuế đang diễn biến phức tạp.
Chiều 9/4, theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp sử dụng thiết bị điện tử tinh vi nhằm gian lận trong kỳ sát hạch lái xe tại Phú Thọ.
Tại buổi họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính chiều 9/4, ông Lê Long - Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã thông tin về vi phạm của Bảo Tín Minh Châu.
Nhiều vụ việc doanh nghiệp dùng 2 sổ sách kế toán nhằm gian lận thuế, Cục Thuế tăng cường quản lý bằng việc truy dòng tiền, quản lý hóa đơn điện tử và dùng AI...
Việc doanh nghiệp vận hành song song nhiều hệ thống sổ kế toán để trốn thuế đang trở thành vấn nạn nhức nhối.
Tại họp báo quý I/2026 của Bộ Tài chính diễn ra chiều 9/4, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định, việc doanh nghiệp sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán, một để theo dõi thực tế sản xuất kinh doanh và một để cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Từ ngày 1/7/2026, tất cả cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị hệ thống định danh điện tử, quét khuôn mặt học viên nhằm loại bỏ tình trạng gian lận như học hộ, thi hộ.
Cơ quan thuế cảnh báo hành vi doanh nghiệp sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để gian lận thuế. Dữ liệu thu thập từ các tổ chức cung cấp phần mềm đang được tổng hợp, phục vụ quản lý và triển khai giải pháp kiểm soát trên phạm vi cả nước.
Cục Thuế cho biết hành vi sử dụng 2 hệ thống kế toán, báo lỗ triền miên để trốn thuế có thể được doanh nghiệp tổ chức một cách có hệ thống, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Tài chính, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết tình trạng doanh nghiệp sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán để che giấu doanh thu, gian lận thuế đang diễn biến phức tạp, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý dựa trên dữ liệu nhằm kiểm soát hiệu quả hành vi này.
Theo ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế, một số vụ án lớn xảy ra trong thời gian qua tại Công ty Hoàng Long, Bảo Tín Minh Châu sử dụng hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, cho thấy tính chất nghiêm trọng của hành vi này. Cơ quan thuế đang tiếp tục rà soát, kiểm soát tình trạng tương tự trên phạm vi cả nước.
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đang tăng cường siết gian lận thuế qua '2 sổ kế toán', với loạt giải pháp gồm truy dòng tiền, kết nối dữ liệu ngân hàng, quản lý hóa đơn điện tử và dùng AI phát hiện dấu hiệu bất thường.
Cục Thuế cảnh báo đây không chỉ là vấn đề thất thu ngân sách nhà nước mà còn gây ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế và môi trường kinh doanh.
Theo quy định mới, hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe sẽ được số hóa toàn diện thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử, trong đó tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt nhằm nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu gian lận.
HNN - Cùng với việc triển khai hiệu quả các chính sách thuế, ngành thuế đang tăng cường các hoạt động chống thất thu, kiểm soát các hành vi trốn thuế, trong đó có hành vi gian lận sổ sách kế toán.
Bóng đá Malaysia đang chia rẽ lớn sau biến cố bị trừng phạt vì nhập tịch gian lận, rồi kế đó là trận thua tâm phục khẩu phục trước đội tuyển Việt Nam. Để đứng dậy, họ đã sẵn sàng nhập khẩu hàng loạt sao ngoại.
Gần 9.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bị phát hiện, xử lý với tổng trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, cho thấy tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.
Trong bối cảnh ngành bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tai nạn phát triển mạnh mẽ, kéo theo số tiền chi trả mỗi năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng, một thực tế đáng báo động đang dần lộ diện: gian lận bảo hiểm ngày càng tinh vi, có tổ chức và mang tính chất tàn nhẫn. Không ít người sẵn sàng thực hiện những hành vi tưởng như chỉ tồn tại trong phim ảnh, từ 'giả chết' để nhận tiền bồi thường, cho đến tự hủy hoại cơ thể, thậm chí gây án mạng, chỉ nhằm chiếm đoạt những khoản tiền bảo hiểm lên tới hàng tỷ đồng.
Ngày 8/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng thành phố dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh dự, chỉ đạo hội nghị.
Ngày 8/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng Thành phố dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Nhằm tăng cường kỷ cương trong quản lý thuế và ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế, Cục Thuế vừa yêu cầu rà soát hơn 300 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng báo lỗ kéo dài, xác định rủi ro và đưa vào kế hoạch kiểm tra thuế.
Từ ngày 1/7/2026, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe sẽ phải áp dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử, trong đó có nhận diện khuôn mặt, nhằm quản lý chặt chẽ người học và ngăn chặn gian lận.
Dù đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, hàng trăm doanh nghiệp vẫn báo lỗ kéo dài trong nhiều năm. Trước thực trạng này, cơ quan thuế yêu cầu rà soát toàn diện, đưa các trường hợp có dấu hiệu rủi ro vào diện kiểm tra trọng điểm nhằm ngăn chặn gian lận và đảm bảo nguồn thu ngân sách.
Trước nguy cơ phát sinh tiêu cực trong sát hạch cấp giấy phép lái xe, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là ứng dụng thiết bị công nghệ cao để phát hiện gian lận, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và chất lượng người lái xe.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 6019/UBND-KTTC ngày 7/4/2026 về việc tăng cường thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026.
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo thị trường ổn định.
Cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc thắt chặt quản lý và đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng. Trọng tâm nhằm phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế và đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử đang tạo ra những thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng với tăng trưởng nhanh cũng kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại về gian lận thương mại, lừa đảo trực tuyến…
Một phụ nữ 50 tuổi tại bang Tennessee (Mỹ) đã bị giam giữ oan sai gần 6 tháng sau khi hệ thống nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo (AI) xác định nhầm bà là nghi phạm trong một vụ gian lận ngân hàng.
Chiều 7-4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình hoạt động của ngành trong 3 tháng đầu năm 2026.
Trong bối cảnh buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng hải quan đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, phát hiện và xử lý 4.877 vụ vi phạm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, qua đó cho thấy áp lực ngày càng lớn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Trước nguy cơ thất thoát nguồn cung và mất an toàn cháy nổ từ hoạt động thu gom, vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh.
Một người phụ nữ 50 tuổi tại bang Tennessee (Mỹ) đã phải trải qua hơn 5 tháng trong tù sau khi bị phần mềm nhận diện khuôn mặt trí tuệ nhân tạo (AI) xác định nhầm là nghi phạm trong một vụ gian lận ngân hàng.
Tình trạng một số doanh nghiệp vận hành song song hai hệ thống sổ sách vẫn được nhiều doanh nghiệp vận hành, bất chấp quy định pháp luật. Nhiều vụ việc bị phát hiện gần đây ghi nhận chênh lệch doanh thu giữa 2 sổ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Từ những hướng dẫn viên leo núi Everest tại Nepal đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng AI giả giọng nói bệnh nhân, gian lận bảo hiểm đang trở thành một 'ngành công nghiệp' tội phạm toàn cầu với quy mô hàng chục tỷ USD, ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Theo Liên minh Chống gian lận Bảo hiểm Mỹ (Coalition Against Insurance Fraud), gian lận bảo hiểm khiến người tiêu dùng Mỹ thiệt hại hơn 308 tỷ USD mỗi năm trong thời gian gần đây. Tại Anh, năm 2020, cứ mỗi 5 phút lại phát hiện một hồ sơ gian lận bảo hiểm, tương đương khoảng 300 vụ mỗi ngày, với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ bảng trong một năm.
Việc thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa giá trị thấp qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã mang lại nguồn thu gần 1.960 tỷ đồng sau 1 năm thực hiện, đánh dấu bước chuyển rõ nét trong phương thức quản lý của ngành Hải quan, tạo nền tảng quản lý thương mại điện tử trong kỷ nguyên số.
Thông tin về kết quả thực hiện Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Cục Hải quan cho biết, từ 15/10/2025 - 15/03/2026, toàn Cục đã chủ trì, phối hợp bắt giữ và xử lý 8.879 vụ; trị giá vi phạm ước tính khoảng 8.041 tỷ đồng.
Khi lựa chọn chủ đề của cuộc kiểm toán tuân thủ, kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) thực hiện các thủ tục để xác định các lĩnh vực quan trọng hoặc lĩnh vực có rủi ro không tuân thủ tiềm tàng, khi đó KTVNN cần xem xét những yếu tố nào?
Lâm Đồng đang tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng, dầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
TP Hải Phòng đang đồng thời triển khai nhiều biện pháp mạnh trong quản lý môi trường, vừa xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm, vừa tăng cường kiểm soát hệ thống quan trắc tự động nhằm ngăn chặn gian lận dữ liệu.
Bang Si Hyuk - ông chủ của BTS - bị điều tra từ giữa 2025 vì nghi vấn giao dịch gian lận và không công bằng trong quá trình niêm yết công ty lên sàn chứng khoán.