Trong hai ngày 25–26/12/2025, tại Ninh Bình, Tổ chức Wildlife Conservation Society, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WCS Việt Nam) phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình hội thảo tập huấn 'Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án liên quan đến động vật hoang dã có yếu tố điều tra tài chính' trong đó tập trung vào các vụ án rửa tiền.
Từ 02-23/12/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức chuỗi Hội thảo đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sự kiện này đánh dấu bước khởi động quan trọng cho chương trình đánh giá rủi ro quốc gia lần thứ 3 (giai đoạn 2023 – 2027) của Việt Nam.
Chiều ngày 17/12, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Binh chủng hóa học Cơ quan thường trực 81 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, Agribank không ngừng nâng cao năng lực tuân thủ về Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về phòng, chống rửa tiền, cuối năm 2023, Agribank đã thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền với đội ngũ 26 cán bộ chuyên trách, sẵn sàng hoạt động từ đầu năm 2024. Bên cạnh đó, ngân hàng kịp thời ban hành các quy trình nội bộ nghiêm ngặt, bám sát Luật Phòng, chống rửa tiền của Việt Nam; tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về nhận diện rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố cho toàn thể cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giao dịch viên tuyến đầu nhằm xây dựng một 'văn hóa tuân thủ' trong toàn hệ thống.
Hội nghị ký kết hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an nhằm tăng cường công tác phòng chống rửa tiền, đối phó với các hình thức mới phức tạp.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư và sàn giao dịch tăng cường kiểm soát, báo cáo các giao dịch đáng ngờ, nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền len lỏi vào thị trường bất động sản.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sàn giao dịch bất động sản chú trọng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật.
Ngày 13/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai ngay công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính số và tài sản mã hóa là xu hướng tất yếu, mang lại cơ hội đổi mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, đặc biệt trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận xuyên biên giới.
Việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ trì Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hội nhập quốc tế về an ninh mạng và an ninh tài chính.
Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa…
Với đặc điểm giao dịch giá trị lớn, không bắt buộc qua sàn, dễ thanh toán bằng tiền mặt và kê khai giá thấp để trốn thuế, bất động sản tiếp tục là 'vùng trũng' để các loại tội phạm nguồn hợp thức hóa tài sản bất chính…