Lợi dụng trào lưu đầu tư tiền mã hóa, một nhóm đối tượng ở Đà Nẵng đã lập dự án 'ma' để lừa đảo theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt số tiền lên tới 90 tỉ đồng.
Cơ quan công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.
Công an TP Đà Nẵng phá thành công đường dây lừa đảo qua tiền mã hóa, bắt giữ 14 người, thu giữ tài sản trị giá hàng tỷ đồng, cảnh báo người dân cảnh giác.
Hơn 8.000 người đã 'sập bẫy' của đường dây lừa đảo và bị chiếm đoạt 90 tỷ đồng khi đầu tư đồng tiền mã hóa.
Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa; đã bắt giữ 14 người, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan.
Hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng. Không chỉ mạo danh cán bộ công an, tòa án… các đối tượng còn xây dựng các kịch bản với những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư đa cấp về tiền ảo.
Gần đây, cơ quan chức năng đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án lừa đảo liên quan tới tiền số tại Việt Nam. Sàn tiền ảo trái phép tìm mọi cách luồn lách, giăng bẫy giao dịch tiền ảo không ít người đã bị mất hàng chục tỷ đồng vì thiếu hiểu biết. Sắp tới, nếu các sàn giao dịch tiền số được cấp phép hoạt động chính thức, nhà đầu tư sẽ có cơ sở pháp lý để tham gia thay vì phải tìm đến những nền tảng quốc tế nhiều rủi ro.
Cơ quan công an đã tiếp tục mở rộng điều tra nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt tiền của người dân.
Hệ thống tổ chức giao dịch tiền ảo được vận hành theo mô hình đa cấp với hoa hồng lên đến 16 tầng, thu lợi bất chính khoảng 12 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án 'Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp' (phát hiện ngày 16/10/2025 tại tỉnh Thái Nguyên); đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp', quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.
Với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng trong đường dây kinh doan tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt 12 tỷ đồng...
Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ nhóm đối tượng kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo.
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của 400 nhà đầu tư với số tiền tương đương khoảng 10 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can với 12 đối tượng khác về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.